Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái, một cựu lãnh đạo FLC tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nâng khống vốn từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ
Cụ thể, tối 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và một cựu lãnh đạo tập đoàn này bị về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây là vụ án thứ 2 mà ông Quyết cùng một số cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có căn cứ cho rằng trong giai đoạn 2014-2016, ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái là Thúy Nga, Minh Huế cùng cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS, Phó chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với nó là 430 triệu cổ phần của Faros.
Sau khi 430 triệu cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết cùng các bị can đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tính từ thời điểm bán cổ phiếu đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS do ông ta đứng tên cùng với cổ phiếu ROS được đứng tên bởi 5 cá nhân khác do bị can Quyết nhờ đứng tên.
Theo xác định của cơ quan chức năng, các bị can thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng. Sau đó, những người này đã rút tiền mặt để chiếm đoạt. Bộ Công an nhận định, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và một số doanh nghiệp có liên quan.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Trịnh Văn Quyết bán ra. Theo đề nghị của nhà chức trách, những người mua cổ phiếu của FLC từ 1/12/2021 đến 10/1 liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.
Thao túng thị trường chứng khoán
Trước đó, vào cuối tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an cho rằng, ông Quyết và đồng phạm đã tạo ra cung – cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính ban đầu số tiền 975 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 550 đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường của Trịnh Văn Quyết.