Theo một báo cáo gần đây của CNBC, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền điện tử trị giá 102 triệu đô la sau 254 vụ việc kéo dài khoảng bảy năm.
Một âm mưu tội phạm được Cơ quan mật vụ vạch trần liên quan đến những kẻ lừa đảo đăng quảng cáo giả cho hàng xa xỉ trên internet và tạo ra các hóa đơn không có thật. Những kẻ thủ phạm sẽ chuyển đổi các khoản tiền bất chính của họ thành tiền điện tử để che giấu dấu vết của chúng.
David Smith, trợ lý giám đốc điều tra của cơ quan thực thi, tuyên bố rằng việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử tương tự như theo dõi email vì “các số nhận dạng tương quan.”
Smith cho biết thêm rằng bọn tội phạm thường cố gắng “làm đục nước” bằng cách sử dụng tiền điện tử, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhanh chóng giải cấu trúc chúng.
Mặc dù Cơ quan Mật vụ chủ yếu được biết đến với nhiệm vụ bảo vệ các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ và gia đình của họ, nhưng cơ quan này cũng có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của nền kinh tế Hoa Kỳ. Sau khi thành lập cơ quan này vào năm 1865, ban đầu nó tập trung vào việc chống hàng giả tràn lan nhưng sau đó đã mở rộng trọng tâm.
Vào tháng 2, Cơ quan Mật vụ đã khởi động một trung tâm nâng cao nhận thức về tiền điện tử để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số.
Năm 2015, Shaun W. Bridges, một nhân viên Sở Mật vụ Mỹ tham nhũng, đã nhận tội ăn cắp khoảng 800.000 USD trong cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về con đường tơ lụa trên mạng. Năm 2017, cựu điệp viên này bị kết án thêm một án tù.
Dựa theo Dữ liệu Glassnode chính phủ Hoa Kỳ sở hữu số Bitcoin bị tịch thu trị giá khoảng 4 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những người nắm giữ hàng đầu của loại tiền điện tử lớn nhất cùng với tình báo kinh doanh MicroStrategy và nhà quản lý tài sản Grayscale.
Cơ quan quản lý của chính phủ tổ chức các cuộc đấu giá để bán kho dự trữ tiền điện tử khổng lồ của mình.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Các quan điểm và ý kiến được đề cập trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư.