Máy trộn tiền điện tử và cảnh báo của Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh

Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) đã đưa ra cảnh báo về các máy trộn tiền điện tử, mà theo họ được sử dụng để rửa tiền bất chính. NCA tuyên bố rằng họ muốn các nhà khai thác máy trộn tiền điện tử tuân thủ luật pháp.

Bitcoin không hoàn toàn ẩn danh vì tất cả các giao dịch có thể dễ dàng theo dõi với sự trợ giúp của dịch vụ trộn. Lỗ hổng bảo mật này có thể được khắc phục với sự trợ giúp của các máy trộn phi tập trung, chẳng hạn như Wasabi, dựa trên giao thức CoinJoin. Mục tiêu của các dịch vụ như vậy là làm xáo trộn nguồn gốc của các khoản tiền. Mặc dù họ không thể làm cho tiền điện tử hoàn toàn không thể theo dõi được, nhưng chúng làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ theo dõi các giao dịch blockchain.

Máy trộn thường được bọn tội phạm triển khai để rửa tiền điện tử. Ví dụ: hơn một nửa số Bitcoin thu được trong vụ hack Twitter lớn nhất vào tháng 7 năm 2020 đã được xử lý thông qua các dịch vụ trộn.

Vào năm 2021, 15% trong tổng số tiền điện tử bị nhiễm tội phạm được xử lý thông qua tiền điện tử, điều này làm nổi bật phạm vi tuyệt đối của vấn đề.

Máy trộn bitcoin vẫn hợp pháp ở phần lớn các khu vực pháp lý trên toàn cầu.

Tháng 5 năm ngoái, nhà chức trách Hoa Kỳ đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành một dịch vụ phổ biến có tên “Bitcoin Fog”. Dịch vụ này đã giúp rửa khoảng 335 triệu đô la từ các thị trường darknet phổ biến.

Vào tháng 12, Larry Deen Harmon, người điều hành dịch vụ trộn Bitcoin Helix, đã nhận tội rửa 300 triệu USD.

Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng lo ngại về các dịch vụ trộn, CoinJoin hiện đã thực hiện một cách tiếp cận chủ động hơn để giải quyết hoạt động bất hợp pháp.

Gần đây đã có thông báo rằng điều phối viên ZkSNACKs sẽ từ chối một số đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO). Động thái này đã làm dấy lên những lời chỉ trích giữa những người ủng hộ quyền riêng tư.