Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Michael Stollery – Giám đốc điều hành của công ty sơ hở hạ tầng Titanium Blockchain (TBIS) đã nhận tội liên quan đến kế hoạch lừa đảo 21 triệu USD thông qua đợt phát hành ICO.
CEO Titanium Blockchain – Michael Stollery đã thú nhận những gì?
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Michael Stollery gọi kế hoạch này là cơ hội đầu tư tiền mã hóa. Nó đã thu hút các nhà đầu tư thông qua một loạt các tuyên bố sai và gây hiểu lầm để mua token BAR của công ty. DOJ cũng thông tin, Stollery không đăng ký dịch vụ của TBIS theo đúng quy định.
Cụ thể, việc cung cấp đầu tư tiền mã hóa của TBIS đã không được Stollery đăng ký ICO với Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Theo đơn khiếu nại của SEC năm 2018, Stollery đã huy động được tới 21 triệu USD Ethereum, Bitcoin cũng như tiền mặt. Số tiền này đến từ hàng chục nhà đầu tư, ở ít nhất 18 tiểu bang và nước ngoài. Không chỉ phát hành ICO chưa đăng ký, SEC còn tuyên bố về việc, Michael Stollery thừa nhận dùng tiền của nhà đầu tư thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng cũng như mua một căn hộ ở Hawaii.
Chưa hết, SEC còn tiết lộ việc Stollery thừa nhận phóng đại lợi nhuận tiềm năng token BAR, đồng thời làm sai lệch các khía cạnh trong whitepaper của TBIS cũng như đưa ra lời chứng thực của khách hàng giả. Thậm chí, trên trang web của công ty, Stollery còn “làm giả” mối quan hệ với các doanh nghiệp nổi tiếng và Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Stollery có thể sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội. Theo dự kiến, Michael Stollery sẽ bị kết án vào ngày 18/11/2022.
Cơ quan quản lý liên bang Mỹ siết chặt thị trường tiền mã hóa
Để “truy tìm” những cá nhân xấu trong ngành tiền mã hóa, các cơ quan quản lý liên bang Mỹ dường như ngày càng hoạt động tích cực hơn.
Cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase – Ishan Wahi và 2 người khác bị Bộ Tư pháp Mỹ và SEC đệ trình các cáo buộc riêng biệt vài ngày trước vì tội Giao dịch nội gián. Cũng thông qua sự kiện này, SEC và CFTC đã đồng loạt “tấn công” toàn diện vào Coinbase. Sàn này bị cáo buộc niêm yết đến 9 token là chứng khoán.
Trường hợp như trường hợp của ông Ishan Wahi trong quá khứ trên thị trường tiền mã hóa không phải là điều quá mới mẻ. Thậm chí, Cựu lập trình viên Ethereum từng bị kết án 5 năm tù, sau khi có chuyến đi đến Triều Tiên.
Cộng sự của John McAfee – một người đã gây rakhông ít “sóng gió” cho ngành crypto đã bị cấm giao dịch crypto vĩnh viễn. Người này bị nghi ngờ đã tự sát trong tù, sau khi bị tòa tuyên dẫn độ về Mỹ về tội trốn thuế.
Hay như nhà cựu phát triển Monero (XMR) sau một thời gian dài chịu sự quản lý bởi giới chính quyền Mỹ vì tội gian lận nay đã được Tòa án Nam Phi trả tự do.