Những kẻ lừa đảo đã kiếm hơn 5,9 tỷ USD từ việc lừa đảo trong thị trường tiền điện tử.
Tether mở rộng lãnh địa khi “cá kiếm” 1 tỷ USD trên “nỗi buồn” của Paxos
Những kẻ lừa đảo đã “cá kiếm” bao nhiêu?
Năm 2022, thị trường tiền điện tử downtrend khiến khoản tiền mà những kẻ lừa đảo kiếm được giảm mạnh gần một nửa. Những kẻ lừa đảo đã kiếm hơn 5,9 tỷ USD từ việc lừa đảo trong thị trường tiền điện tử. Con số này ít hơn 46% so với năm 2021.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, nguyên nhân của điều này đến từ phía thị trường, giá các token giảm sâu khiến chúng không thể thu được một khoản lãi lớn. Song, có 2 loại lừa đảo không bị ảnh hưởng bởi điều này chính là “romance scams” và “giveaway scams”.
“Romance scam” là hành động sử dụng danh tính giả để lên mạng, lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của nạn nhân, chúng luôn tỏ ra bản thân là một người chu đáo, đáng tin cậy để khiến nạn nhân không phòng bị và đưa hết tiền cho chúng. Sau đó, kẻ lừa tình sẽ tìm cách thao túng cảm xúc để đánh cắp tài sản của nạn nhân đó.
Các vụ “romance scam” thu về số tiền bất chính thấp hơn nhưng quy mô tiền gửi từ các nạn nhân lại cao nhất trong năm. Trung bình 1 nạn nhân mất 16.000 USD – con số này lớn gấp 3 lần so với các hình thức lừa đảo thông thường khác.
Chainalysis nói rằng những kiểu lừa đảo này có cơ hội tồn tại rất lâu trong thị trường tiền điện tử vì nó đánh vào lòng trắc ẩn của các nạn nhân. Vì mục tiêu của các nạn nhân không phải là việc làm giàu mà là niềm tin họ dành cho các đối tác.
Bên cạnh “romance scam”, “pig butchering” cũng là một hình thức lừa đảo đáng lo ngại trong thị trường tiền điện tử.
Tại Anh, có tới 50% công ty tiền điện tử có dính líu đến các vụ lừa đảo Pig butchering.
“Pig butchering” là lừa đảo đầu tư và thao túng những nạn nân cô đơn và lấy đi mọi thứ của họ. Những kẻ lừa đảo tìm mọi cách dụ người bị hại vào “chuồng” thậm chí “vỗ béo” họ giống như đang nuôi lợn bằng nhiều hình thức. Cuối cùng, người bị hại sẽ bị “thịt” bất cứ lúc nào. Hình thức lừa đảo này ngày càng lan rộng và trở thành vấn nạn toàn cầu.
Một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất hiện nay – giveaway. Ban đầu, bạn sẽ nhận được thông báo là người may mắn trúng thưởng sự kiện Giveaway XYZ. Để nhận thưởng, bạn cần đăng ký tài khoản tại 1 đường link, sau đó là nhập code nhận thưởng. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo dụ bạn vào vòng xoay nạp tiền để nhận thưởng. Dĩ nhiên bạn mất hoàn toàn khoản tiền vừa chuyển đi.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác