Bộ Tư pháp Mỹ đã bất ngờ ra lệnh bắt giữ Avraham Eisenberg, người tự nhận đứng sau vụ tấn công Mango Markets gây thiệt hại 114 triệu USD.
Whitelist NFT là gì? Làm cách nào để có mặt trong danh sách những người sở hữu NFT sớm nhất
Kẻ tấn công Mango Markets là ai?
Như đã được ViMoney đưa tin, vào tháng 10/2022, nền tảng giao dịch phái sinh Mango Markets đã bị tấn công dẫn đến thiệt hại 114 triệu USD tiền của người dùng.
Cụ thể về phương thức, kẻ tấn công đã cung cấp 483 triệu MNGO perps (hợp đồng vĩnh viễn) trên sổ đặt hàng của Mango Markets. Sau đó, hắn đã nạp 5 triệu USDC vào Mango Markets để mua 483 triệu MNGO đó với giá 0,03 USD.
Hacker này bắt đầu đến giá thị trường giao ngay của Mango, mở một vị thế tương đương 483 triệu MNGO (khoàng 18.5 triệu USDC). Vị thế mở này quá lớn so với khối lượng giao dịch trên nền tảng khiến cho giá của token MNGO tăng mạnh lên mức 0,91 USDC (tăng gấp 10 lần giá trị chỉ trong 1 giờ).
Hắn đã dùng lượng tài sản thế chấp tăng vọt trên để vay hàng loạt các token khác và rút các token khác về, với tổng giá trị lên đến 114 triệu USD. Danh sách các token bị rút đi gồm 52,8 triệu USDC; 50,5 triệu USD SOL; 5,4 triệu USD BTC; 3,2 triệu USDT; 1,7 triệu USD USDT và 14,7 triệu USD MNGO.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ tấn công còn tự tin đăng tải đề xuất Mango DAO sẽ dùng tiền bảo hiểm trong ngân quỹ của mình để trả lại tiền bị đánh cắp, sử dụng số tiền trả lại để bù vào các khoản nợ xấu còn lại trong protocol. Chủ sở hữu token đồng ý bãi nại và thanh toán các khoản nợ xấu, sẽ không điều tra hình sự và không thực hiện đóng băng tài khoản sau khi các token được gửi lại theo như đã nói ở trên.
Kẻ tấn công sau đó còn để lộ danh tính của mình là một nhà đầu tư crypto có tên là Avraham Eisenberg và lớn tiếng gọi sự việc này là “một chiến lược giao dịch sinh lời cao” và cho rằng nó không vi phạm bất kỳ quy định gì vì đây là lỗi của dự án.
Ngày 15/10, Avraham EisenbergK đã giữ đúng lời hứa, trả lại 67 triệu USD về cho Mango Markets.
Sau vụ Mango Markets, Avraham Eisenberg còn được cho là đứng sau một âm mưu thao túng giá Curve (CRV) mới đây qua hoạt động vay tiền trên Aave.
Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 28/12 (giờ Việt Nam), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ Avraham Eisenberg tại Puerto Rico vì vụ tấn công Mango Markets. Avraham Eisenberg đối mặt với cáo buộc “thao túng giá tài sản” và “gian lận tài sản”. Cáo trạng qua đó cũng gián tiếp khẳng định MNGO là một dạng tài sản tương tự BTC và ETH, chứ không phải chứng khoán – khác với token FTT mới đây đã bị tuyên là chứng khoán bởi SEC.
Đáng chú ý, nơi thụ lý cáo trạng trên sẽ là Tòa án Quận Nam New York, nơi cũng sẽ tổ chức phiên tòa buộc tội cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và các đồng sự.
Bộ Tư pháp Mỹ khởi động
Bộ Tư pháp Mỹ trong năm 2022 đã liên tục có các hành động pháp lý nhắm vào các cá nhân xấu trong lĩnh vực tiền mã hóa, bao gồm:
– Bắt giữ cặp đôi đứng sau vụ tấn công Bitfinex và tịch thu 3,6 tỷ USD Bitcoin (tháng 02/2022).
– Bắt giữ cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase vì giao dịch nội gián (tháng 06/2022).
– Buộc tội cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, cựu CEO Alameda Caroline Ellison và cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang, đang chờ xét xử (tháng 12/2022).
– Bắt giữ kẻ tấn công Mango Markets Avraham Eisenberg (tháng 12/2022).
Điều này cho thấy giới chức Mỹ đang ngày càng siết chặt vấn đề pháp lý đối với lĩnh vực tiền mã hóa, vốn từ trước đến nay vẫn được xem là “vô luật lệ”, để dẫn ra nhiều sai phạm dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.