Hiện chưa rõ mục đích của các giao dịch khi được chủ ví đưa lên sàn giao dịch Coinbase.
Top 6 token AI vốn hóa nhỏ tiềm năng năm 2023
Chính quyền Mỹ đột ngột di chuyển Bitcoin lên Coinbase
Theo Glassnode, từ giữa tháng 2 đến này, có nhiều giao dịch di chuyển 40.000 BTC tới sàn giao dịch Coinbase. Các ví này được cho là có mối liên quan tới các vụ thu tiền điện tử của chính quyền Mỹ.
Trong ngày 9/3, phía Glassnode đã phát hiện 9.861 BTC được chuyển lên sàn Coinbase, tương đương khoản tiền có giá trị gần 214 triệu USD. Hiện tại, chưa rõ mục đích của các giao dịch trên.
Trước đó, Mỹ đã triệt phá đường dây “chợ đen Silk Road” và tịch thu 144.000 BTC.
Vào khoảng giữa 2013, Ross Ulbricht đã xây dựng trang Silk Road thành một thị trường “dark web” hỗ trợ cho việc buôn bán số lượng lớn các loại hàng lậu, bao gồm cả heroin. Cho đến khi Silk Road bị FBI triệt phá, số lượng giao dịch của nó đã lên đến hơn 1,5 triệu người với gần 2 tỷ USD.
Tháng 2/2022, bộ Tư pháp Mỹ tìm được thủ phạm tấn công vào sàn Bitfinex năm 2016, thu giữ 94.000 BTC. Đến tháng 11, cơ quan chức năng thu hồi thêm 50.000 BTC nữa từ một cá nhân bị cáo buộc tấn công vào Silk Road.
Năm 2016, một nhóm hacker đã đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex 119.756 Bitcoin (BTC) – trị giá 72 triệu USD đô la vào thời điểm đó, nếu tính theo tỷ giá hiện tại, số Bitcoin trên có giá gần 5 tỷ USD. Theo ghi nhận của ViMoney, Bitfinex cũng là mục tiêu của nhiều cơ quan quản lý ở Mỹ. Vào tháng 10, CFTC đã phạt Tether số tiền 42,5 triệu USD vì các vấn đề liên quan đến đồng stablecoin USDT.
Cơ quan chức năng Mỹ đã nhiều lần tổ chức bán BTC nhưng chưa bao giờ thực hiện việc di chuyển số lượng Bitcoin lên các sàn giao dịch. Bởi vậy, thông tin của glassnode mới khiến thị trường tiền điện tử sôi sục, nhất là trong thời điểm nhạy cảm trên, khi “cá voi” MT.GOX hiện đang nắm giữ 144.000 BTC sắp sửa bắt đầu quá trình trả tiền lại cho nhà đầu tư sau 10 năm giam tài sản.
Ủy thác viên của MT.GOX hiện đang nắm giữ 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên Nhật (tương đương 510 triệu USD).
Avi Felman, người đứng đầu quỹ đầu tư BlockTower Capital, nhận định: “Ngày MT.GOX trả tiền bồi thường là thời khắc mà tất cả nhà đầu tư phải để mắt đến. Ngày chủ nợ nhận về Bitcoin sẽ là ngày Bitcoin lập đỉnh giá trị khi các tài khoản trên xả coin để lấy tiền mặt, sau đó là “ngủ quên”.
Bitcoin liên tục mất các mốc giá quan trọng, hiện đang giao dịch ở mức 21.000 USD – mức thấp nhất kể từ tháng 2. Thị trường tiền điện tử mất mốc 1.000 tỷ USD sau khi tin tức Silvergate chuẩn bị tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ cho các khách hàng và đối tác.
Nguồn Glassnode
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác