Sau khi nhận được nhiều cáo buộc về hành vi gian lận, Cảnh sát Singapore vào cuộc điều tra nền tảng lending Hodlnaut.
Hodlnaut bị điều tra vì dính tiếp xúc với một token nhiều rủi ro?
Nền tảng lending Hodlnaut tiếp tục đối mặt với cuộc điều tra từ cảnh sát Singapore. Theo chia sẻ từ lực lượng cảnh sát Singapore, đơn vị này đang điều tra công ty Hodlnaut và các giám đốc cấp cao liên quan đến những hành vi gian lận làm tăng rủi ro đối với người dùng của nền tảng này.
Cảnh sát nước này trong một tuyên bố cho biết, sau khi nhận được nhiều cáo buộc nói rằng “Hodlnaut đã có tiếp xúc với một token rất rủi ro, nhưng đã truyền thông sai lệch đi” đã tiến hành cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 23/11.
Nhiều khả năng, TerraUSD (UST) chính là token được nhắc đến ở đây. Trước đó, hồi đầu tháng 8 năm nay, Hodlnaut đã tạm dừng hoạt động swap, gửi và rút tiền. Sau đó khoảng 10 ngày, nền tảng này đã nộp đơn xin quản lý tư pháp.
Nền tảng lending này trước đó trong hoạt động truyền thông đối ngoại nói rằng không tiếp xúc với hệ sinh thái Terra. Tuy nhiên, thực tế, các điều tra viên phát hiện việc Hodlnaut thua lỗ số tiền 190 triệu USD khi LUNA-UST sụp đổ. Nói cách khác, Hodlnaut đã sử dụng tiền của người dùng đi lending trên Anchor, mức lãi suất lên tới 20% nhưng lại không “chạy kịp”.
Có thể thấy, động thái của cảnh sát Singapore dường như càng làm rõ hơn việc Hodlnaut có thể đã che giấu việc mình tiếp xúc với UST, tìm cách “nói giảm nói tránh” với người dùng cũng như nhà đầu tư. Hành vi này bị xem là gian lận tiềm tàng.
Cựu CEO FTX cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ điều tra về cáo buộc gian lận
Ngày 23/11, Bộ Tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc đã mở một cuộc điều tra đối với Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX với cáo buộc gian lận.
Hãng thông tấn quốc gia này đưa tin, chính quyền nước này cũng đã tiến hành tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried và các chi nhánh để phục vụ cho công tác điều tra. Trong đó có FTX TR – một công ty con của FTX đặt tại đây.
Bộ trưởng Tài chính Nureddin Nebati cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) để tiến hành truy cứu vụ việc.
Nói về rủi ro cũng như cơ hội mà ngành số hóa đã mang lại, Nebati nói rằng, nên tiếp cận thị trường crypto một cách “thận trọng tối đa”.
Thị trường tiền số năm 2022 chứng kiến nhiều cú sập kinh hoàng của các sàn giao dịch. Trong đó, mới đây nhất là FTX – sàn crypto có khối lượng giao dịch lớn thứ ba thế giới. Sau khi bất ngờ chìm vào khủng hoảng thanh khoản, sàn này tuyên bố phá sản vào ngày 11/11.
Sau đó, CEO FTX Bankman-Fried xin lỗi nhà đầu tư, đồng thời nỗ lực tìm cách vực dậy nền tảng. Nhưng cho đến nay, nó dường như đã rơi vào cảnh “vô phương cứu chữa”. Sự đổ sập của sàn này cũng gây ảnh hưởng đến nhiều sàn cũng như các tổ chức khác, cho đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.