Christopher Wray, Giám đốc FBI cho rằng có vẻ việc sử dụng tiền tệ truyền thống để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khả thi với Nga hơn trước bối cảnh Mỹ thắt chặt hơn lĩnh vực tiền điện tử.
Nga sử dụng tiền điện tử để lẩn tránh các lệnh trừng phạt
Trong phiên điều trần vào hôm thứ 5 (10/03) của Ủy ban chọn lọc về Tình báo Thượng viện Mỹ, Giám đốc Wray cho biết FBI và các đối tác của mình đã trang bị chuyên môn đáng kể về lĩnh vực tiền điện tử và đưa ra bằng chứng cho thấy gần đây đã thu giữ được một lượng lớn các mã thông báo từ các lỗ hổng trong việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Wray cho biết:
“Có lẽ khả năng lách các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử của Nga đang được đánh giá quá cao […] Có rất nhiều công cụ và chiến lược có thể sử dụng để ngăn chặn các nỗ lực đó. Những gì họ cần làm là nên chuyển sang một số hình thức sử dụng tiền tệ truyền thống.”
Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines nói thêm, có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lường trước các lệnh trừng phạt từ cuộc chiến với Ukraine nên đã xây dựng một quỹ dự phòng để giảm bớt các áp lực kinh tế. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt từ bộ Tài chính Mỹ và một số chính phủ nước khác đã khiến cho việc tiếp cận các khoản tiền này trở nên khó khăn hơn.
Sau hàng loạt các hành động quân sự của Nga vào ngày 24/02 vừa qua, Mỹ và chính phủ các nước khắp Liên minh châu Âu đã đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm gây áp lực tài chính cho nước này. Một số cơ quan ban ngành, bao gồm cả Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ và Ủy ban châu Âu đều cân nhắc tới khả năng Nga sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số để tránh né các lệnh trừng phạt.
Trước bối cảnh đó, vào hôm thứ 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ký thông qua một lệnh điều hành quy định các khuôn khổ pháp lý liên quan đến những rủi ro cho lĩnh vực tiền điện tử.
Nguồn: Cointelegraph