Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt 3,325 triệu euro (3,37 triệu USD).
Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt Binance
Hôm nay, theo một thông báo chính thức, De Nederlandsche Bank (DNB) – Ngân hàng trung ương của Hà Lan đã đưa ra mức phạt 3,37 triệu USD đối với Binance. Nguyên nhân bởi sàn giao dịch tiền mã hóa này đã không hoàn tất thủ tục đăng ký theo Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Mức phạt ban đầu chỉ là 2 triệu euro. Tuy nhiên, do Binance sở hữu “một lượng khách hàng rất lớn” ở Hà Lan nên DNB đã quyết định nâng mức xử phạt lên thành 3,325 triệu euro.
Trước cáo buộc này, phía sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới Binance đã lên tiếng. Theo đại diện Binance, sàn đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu, cùng với đó, sàn sẽ làm việc một cách tích cực với Ngân hàng Trung ương Hà Lan nhằm đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Binance đối mặt với cáo buộc. Trước đó, sàn tiền mã hóa này bị Ngân hàng trung ương Hà Lan cáo buộc hoạt động bất hợp pháp vào tháng 08/2021. Ngân hàng này đã đưa ra lời cảnh báo đến với người dân địa phương.
Chưa hết, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Binance bị cáo buộc không tuân thủ luật chống rửa tiền (AML)và bị xử phạt 8 triệu Lira. Sau đó, sàn này đã phải vật lộn để thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính. Tuy nhiên, dường như Binance đã dần hoàn thiện hơn quá trình dọn đường cho những vấn đề pháp lý sau khi dính những lùm xùm.
Binance đánh dấu sự hiện diện của mình trên khắp thế giới
6 tháng đầu năm nay được đánh giá là “thời điểm vàng” của Binance khi sàn tiền mã hóa này đã bành trướng và hiện diện trên khắp thế giới.
Trong tháng 4, Abu Dhabi đã chấp thuận cho Binance hoạt động tại đây. Các cơ quan quản lý ở Trung Đông cũng đã bật đèn xanh cho sàn giao dịch ở Bahrain và Dubai.
Tháng 5, Binance tiếp tục được cấp phép hoạt động Pháp và Ý. Và gần đầy nhất, Moon Tech Spain – chi nhánh con của Binance đã được ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho phép cung cấp dịch vụ đất nước này.
Thế nhưng, nhiều bằng chứng đã xuất hiện, “tố” sàn giao dịch Binance yếu kém trong việc nỗ lực chống lại rửa tiền, tiếp tay cho Iran qua mặt Mỹ. Phải chăng, FUD đang quay trở lại để tìm Binance?