Một cuộc điều tra của cảnh sát về các vi phạm gian lận và gian lận tiềm ẩn dường như đang được tiến hành đối với công ty cho vay tiền điện tử Hodlnaut có trụ sở tại Singapore.
Theo Mothership, một số khiếu nại chống lại nền tảng này từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2022 đã khiến bộ phận các vấn đề thương mại của cảnh sát bắt đầu điều tra các chủ sở hữu của sàn giao dịch.
Theo các nhà chức trách Singapore, việc công ty tiếp xúc với một mã thông báo kỹ thuật số cụ thể là chủ đề của nhiều khiếu nại. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Hodlnaut cũng được cảnh sát khuyến khích gửi khiếu nại trực tuyến và hồ sơ có thể kiểm chứng về lịch sử giao dịch trên nền tảng của họ.
Khi người cho vay tiền điện tử dừng lại nền tảng rút tiền vào ngày 8 tháng 8 do khủng hoảng thanh khoản, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó không ổn. Việc rút tiền đã bị dừng chỉ vài tháng sau đại dịch tiền điện tử khét tiếng trong quý thứ hai, nguyên nhân là do sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.
Vào thời điểm đó, nền tảng này khẳng định rằng họ không tiếp xúc với TerraUSD Classic, trước đây được gọi là Terra stablecoin thuật toán không còn tồn tại (USTC). Tuy nhiên, dữ liệu trên chuỗi đã bác bỏ tuyên bố đó và tiết lộ rằng họ có ít nhất 150 triệu đô la Mỹ trong USTC.
Một báo cáo của tòa án vào tháng 10 sau đó đã xác minh dữ liệu trên chuỗi. Theo báo cáo, người cho vay tiền điện tử đã bị lỗ gần 190 triệu đô la do sự sụp đổ của Terra và sau đó đã xóa hàng nghìn tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư của họ nhằm che giấu sự lộ diện của họ.
Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, Hodlnaut đã có thể che giấu việc tiếp xúc với USTC trong gần ba tháng, nhưng cuối cùng nó đã không chống chọi được với cuộc khủng hoảng thanh khoản, khiến nó phải nhờ đến sự quản lý tư pháp, theo đó một tòa án đã bổ nhiệm một CEO tạm thời mới cho công ty. Sau ba tháng, các giám đốc của công ty hiện đang bị cảnh sát điều tra vì không cập nhật cho người dùng.
Hodlnaut đã tuyên bố vào tháng 8 rằng họ đang phát triển một chiến lược tái cấu trúc với ý định bắt đầu lại trong thời gian ngắn.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews