Lừa đảo trong không gian tiền điện tử đã ghi nhận sự gia tăng vượt bậc trong đợt tăng giá và một người dùng Coinbase đã phải chịu tổn thất to lớn sau khi trở thành nạn nhân của một trong những trò gian lận này khi bị mất hàng triệu đô la tiền điện tử vào tay kẻ lừa đảo chỉ trong vài phút. Những loại lừa đảo đã và đang gia tăng. Người dùng trong không gian thường được cảnh báo về các âm mưu lừa đảo. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để ngăn người dùng rơi vào những trò lừa đảo.
Trước đây, các sàn giao dịch tiền điện tử đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu rủi ro tài khoản bị xâm phạm. Nhưng cuối cùng, người dùng phải đảm bảo rằng họ thực hiện các biện pháp này để ngăn những kẻ lừa đảo truy cập vào tài khoản của họ. Trong trường hợp của người dùng này, phán quyết tạm thời mất hiệu lực đã khiến họ mất 11,6 triệu đô la tiền điện tử vào tay những kẻ lừa đảo.
Lừa đảo trên Coinbase đã xảy ra như thế nào
Theo hồ sơ kiện được Business Insider mua lại, người dùng nhận được thông báo rằng tài khoản của họ đã bị khóa sau khi họ mua 200 bitcoin. Một số điện thoại được đính kèm trong thông báo nhắc người dùng liên hệ với dịch vụ khách hàng của Coinbase để khắc phục điều này. Người dùng tiếp tục gọi đến số điện thoại này, đây là bước đầu tiên dẫn đến tình huống không may.
Đọc liên quan | Grayscale Bitcoin Trust giao dịch với mức chiết khấu, thị trường đang đặt cược vào khả năng SEC từ chối ETF Bitcoin giao ngay?
Khi được liên hệ, người dùng chỉ được xác định là GR trong hồ sơ tòa án đã được hướng dẫn thực hiện một số thay đổi đối với biện pháp bảo mật tài khoản của mình. GR đã tuân thủ các yêu cầu và tin rằng người mà họ tiếp xúc là đại diện dịch vụ khách hàng của Coinbase. Một trong những thay đổi được thực hiện đối với tài khoản đã cung cấp cho người ở đầu dây bên kia quyền truy cập từ xa vào tài khoản.
Kẻ lừa đảo sau đó đã tiến hành tăng giới hạn giao dịch hàng ngày trên tài khoản của GR, đồng thời hủy kích hoạt các thông báo và cảnh báo. Sau khi điều này được thực hiện, kẻ lừa đảo sau đó đã chuyển Bitcoin và Stellar (XLM) với tổng trị giá khoảng 11,6 triệu đô la ra khỏi tài khoản chỉ trong chốc lát. Vào thời điểm GR nhận ra điều gì đã xảy ra, kẻ lừa đảo đã biến mất số tiền điện tử trong tài khoản của mình.
Thu hồi Bitcoin và số tiền bị mất
Kẻ lừa đảo đã chuyển số tiền bị đánh cắp vào một số tài khoản sau vụ trộm. Theo đơn kiện, 10,2 Bitcoin, trị giá khoảng 600.000 USD, đã được chuyển vào một tài khoản trên Huobi Global. Sau đó, các nhà điều tra đã đệ trình một thông báo tịch thu nhằm thu hồi Bitcoin đã được gửi đến tài khoản Huobi Global và vào tháng 10, Thẩm phán Dolly M. Gee đã chấp thuận. Một thông báo cũng đã được đăng để xem liệu có ai khác sẽ yêu cầu BTC trong tài khoản ngoài GR không
Giá Bitcoin dao động trên $61K | Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com
Các nhà điều tra vẫn đang tiến hành giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, không có vụ bắt giữ hoặc buộc tội nào liên quan đến vụ án. Không có dấu hiệu nào về việc thu hồi phần còn lại của chiến lợi phẩm ngoài 600.000 USD Bitcoin trong tài khoản Huobi Global bị đóng băng.
Đọc liên quan | Đại học Pennsylvania của Elon Musk ra mắt thanh toán khóa học bằng tiền điện tử
Coinbase và Huobi Global đã từ chối yêu cầu bình luận về vụ việc và các cuộc điều tra sau đó. Tuy nhiên, các nhà điều tra tiếp tục làm việc với GR để cố gắng khôi phục số tiền điện tử bị mất. GR có thể không lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất của mình. Tuy nhiên, trường hợp của anh ấy sẽ như một lời cảnh báo cho những người dùng khác. Các sàn giao dịch cung cấp các biện pháp bảo mật nhưng người dùng phải đảm bảo rằng họ tuân thủ các biện pháp được cung cấp.