Sau khi “nữ tướng” Vạn Thịnh Phát bị khởi tố bắt tạm giam, thông tin ít được tiết lộ về đế chế Vạn Thịnh Phát được nhiều người quan tâm.
Đọc thêm: Tại sao Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị nêu tên trong kết luận thanh tra các dự án chuyển đổi nhà, đất?
Ngày 8/10, Cổng TTĐT bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.
Gồm có: Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị bắt tạm giam.
Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019.
Hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và triệt để thu hồi tài sản.
“Bà trùm” Trương Mỹ Lan là ai?
Bà Trương Mỹ Lan (hay còn được biết đến với tên gọi khác Trương Muội) sinh năm 1956, là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa.
Chồng bà Mỹ Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong. Vợ chồng vị đại gia này có 2 người con gái. Mọi thông tin về họ đều không được công khai.
Năm 1991, Trương Mỹ Lan thành lập công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát ra đời.
Năm 1992, công ty này chuyển thành công ty TNHH Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn,….
Năm 2007, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mở rộng hướng phát triển sang bất động sản.
Bà Trương Mỹ Lan nhiều lần gây bất ngờ cho những đại gia trong giới bất động sản khi đứng ra thâu tóm các khu đất vàng ở TP.HCM như việc mua lại tòa tháp Vincom Centre A (Union Square sau này), Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula,…
Bà chủ Vạn Thịnh Phát có cổ phần ở hầu hết các công ty pháp nhân như: 15% cổ phần ở VTP Investment Group, cổ phần ở CTCP Đầu tư Time Square (vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng).
Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con hiện sở hữu nhiều dự án bất động sản “vàng” gồm: TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence.
Bà Trương Mỹ Lan thành lập CTCP Minerva. Ngay sau đó, Minerva đã gây choáng với giới đầu tư khi thực hiện thương vụ trị giá 35 triệu USD để sở hữu căn biệt thự cổ diện tích 2.800 m2 với 3 mặt tiền các đường Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Thị Diệu ở quận 3, TP.HCM.
Gia tộc họ Trương được liệt vào hàng những công ty gia đình giàu có và bí ẩn tại Việt Nam, vì các thành viên trong gia tộc hầu hết không tiếp xúc với truyền thông. Mọi thông tin chỉ được cung cấp ngắn họn trên các website.
Hiện tại, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân (cháu của bà Trương Mỹ Lan giữ chức Tổng Giám đốc).
Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), tốt nghiệp Đại học RMIT. Cô từng đại diện cho gia đình tham dự Lễ vinh danh “Gia tộc doanh nhân” vào năm 2011. Trương Huệ Vân có đời tư kín đáo. Vào năm 2013, Trương Huệ Vân kết hôn với nhạc sĩ Thanh Bùi.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.