Sau cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 triệu euro (1, 1 triệu USD), một phụ nữ ở độ tuổi 60, đã bị bắt tại Dublin, Ireland. Bà bị bắt trong cuộc khám xét ở khu vực phía nam Dublin của Cục Tội phạm Kinh tế Quốc gia Garda (GNECB) vào ngày 3/2.
Người phụ nữ này bị cáo buộc đã hoạt động như một trung gian đầu tư mà không được ủy quyền. Bà đã lừa một nạn nhân chuyển cho bà ta 1 triệu euro dưới chiêu bài đầu tư tiền điện tử. Trong quá trình điều tra, người ta đã xác định được rằng một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển sang tiền điện tử được mua trên một sàn giao dịch. Phần còn lại của số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng nước ngoài của người phụ nữ.
Hoạt động bất hợp pháp đề cập đến hành vi vi phạm trái với Mục 9 của Đạo luật về các bên trung gian đầu tư năm 1995 nghiêm cấm bất kỳ công ty đã đăng ký nào hoặc bất kỳ cá nhân nào hoạt động như một công ty kinh doanh đầu tư hoặc tự nhận mình là một công ty kinh doanh đầu tư trong hoặc ngoài nước mà không có sự cho phép thích hợp.
Trong trường hợp cụ thể này, số tiền “đầu tư” đã được chuyển đến Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử.
Sau khi hợp tác với các tổ chức tài chính có liên quan, gần 50% tổng số tiền đầu tư đã được đóng băng và trả lại cho nạn nhân.
Các cuộc điều tra về trò lừa đảo tiền điện tử này đang được tiến hành.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được đề cập trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: ViMoney tổng hợp