Hơn 2.000 lô đất vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng thế chấp cho OCB thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam – Bình Phước và khu dân cư Đại Nam – Bình Dương.
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng thế chấp hơn 2.000 lô đất
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) tại văn bản số 87/2022/BC-HĐQT cho thấy, OCB đã ban hành 2 nghị quyết về việc nhận tài sản đảm bảo là hơn 2.000 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam – Bình Phước và Dự án Khu dân cư Đại Nam – Bình Dương nhằm thay thế nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân và các doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng.
Ở Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT, OCB chi nhánh Bình Dương nhận 963 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) làm tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng.
Còn tại Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT, để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty CP Glove Đại Nam, Công ty CP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, ngân hàng này chi nhánh Bình Dương nhận tài sản đảm bảo là 1.104 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Nếu để ý, các doanh nghiệp kể trên đều có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng. Cụ thể, năm 2020, Công ty CP Glove Đại Nam được thành lập vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Doanh nghiệp này có số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD, chuyên cung cấp găng tay y tế Nitrile.
Nhà máy này có tên gọi Glove Đại Nam, được xây dựng tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương, trực thuộc Công ty CP Glove Đại Nam và Công ty CP Glove Hằng Hữu.
Nằm trong hệ sinh thái của vợ chồng bà Phương Hằng còn có sự xuất hiện của Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định (trụ sở tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật hiện tại của công ty là ông Huỳnh Uy Dũng.
Còn Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, được thành lập vào tháng 4/2010. Công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng tại thời điểm ngày 1/6/2020. Ông Huỳnh Uy Dũng sở hữu tới hơn 99,99% vốn.
OCB từng nói gì?
Sáng ngày 23/4, ngân hàng OCB diễn ra đại hội cổ đông thường niên. Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB thông tin, trên 1.000 tỷ đồng là tổng dư nợ mà nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam vay.
Theo thông tin từ ông Tùng, Đại Nam đã trả cho OCB 450 tỷ đồng. Với nguồn thu dự kiến, Đại Nam sẽ đủ năng lực trả nợ cho OCB cùng với các ngân hàng khác. Ông Tùng cũng cho hay, các khoản nợ của Đại Nam không đáng lo vì tất cả đều có sổ đỏ.
Quyết định nhận tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ của OCB đối với các đơn vị trên diễn ra vào thời điểm cuối tháng 4. Gần nửa tháng sau đó, Công ty Tân Khai (một công ty của ông Huỳnh Uy Dũng) đã có bản ghi nhớ chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước với mức giá hơn 2.400 tỷ đồng.
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên được Công ty Tân Khai ký hợp đồng ghi nhớ với Công ty CP Vinasing Group (trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 12/5/2022, tổng giá trị hợp đồng dự kiến lên tới trên 2.434 tỷ đồng. Theo hợp đồng, ngân hàng OCB chi nhánh Bình Dương là trung gian thanh toán.
Tuy nhiên, ông Huỳnh Uy Dũng vào ngày 21/5/2022 đã ký văn bản gửi Công ty Vinasing Group thông báo chấm dứt hợp đồng ghi nhớ đã ký ngày 12/5/2022. Lý do bởi bên mua không chuyển tiền cọc như cam kết. Hợp đồng ghi nhớ vì thế đã bị hủy.