Nhà riêng của Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame bị FBI lục soát.
Thông tin mới liên quan đến FTX khiến cộng đồng crypto phẫn nộ
“Cận thần” thân tín của Sam Bankman Fried FTX nhận tội trước tòa án Mỹ
Nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame bị FBI “ghé thăm”
Động thái tiếp theo của cơ quan chức năng trong vụ việc FTX chứng tỏ sự quyết liệt trong việc đưa mọi điều bí ẩn của sàn giao dịch lớn thứ 3 thế giới ra ngoài ánh sáng, thanh lọc thị trường tiền điện tử nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Trong diễn biến mới nhất, nhà riêng của cựu Giám đốc điều hành thứ 2 FTX – ông Ryan Salame bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) lục soát.
Ryan Salame được biết đến với vai trò cố vấn cho SBF. Trong hồ sơ của tòa án, Ryan Salame đã được FTX giải ngân khoản tiền lên tới 87 triệu USD trong tổng số 3,2 tỷ USD.
Ryan Salame đang sinh sống trong một biệt thự trị giá 4 triệu USD nằm ở Potomac, Maryland. Ngày 27/4, căn biệt thự này đã bị FBI thi hành nhiệm vụ lục soát. Hiện vẫn chưa rõ các nhà chức trách tìm kiếm điều gì ở Giám đốc điều hành công ty con FTX Digital Markets có trụ sở tại Bahamas.
Ryan Salame có thực sự “ghê gớm”?
Theo Cointelegraph, Ryan Salame là người thụ hưởng các khoản tiền vay và được thanh toán “chui” thông qua đơn vị Alameda Research.
Cụ thể, cựu CEO Sam Bankman Fried và ban lãnh đạo của FTX đã nhận được tổng 3,2 tỷ USD tiền thanh toán và các khoản vay, chủ yếu đến từ quỹ đầu tư chị em Alameda Research. SBF đã vay 2,2 tỷ USD từ Alameda Research.
Ngoài ra, FTX còn giải ngân 246 triệu USD cho Gary Wang; 87 triệu USD cho Ryan Salame; 25 triệu USD cho Sam Trabucco; 6 triệu USD cho Caroline Ellison.
Ban cố vấn mới của sàn giao dịch FTX cùng các luật sư cho biết họ sẽ điều tra thêm các hoạt động thanh khoản đáng ngờ của SBF cùng các cộng sự như giao dịch chuyển nhượng tiền, tài sản tương đương tiền để xác định thêm các khoản nợ phải trả.
Những cá nhân trên có thể bị thu hồi lại các khoản tiền được nhận để FTX hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho người bị hại.
Hồ sơ của tòa án Bahamian cho hay, Ryan Salame là giám đốc điều hành đầu tiên của FTX đã hợp tác điều tra. Ông Ryan đã cố cáo với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) việc FTX sử dụng tiền của người dùng chuyển cho Alameda Research.
Salame nói rằng khoản tiền “đi đêm” trên được sử dụng để củng cố tổn thất tài chính của Alameda mà không cần sự đồng ý của các khách hàng gửi tiền.
Cựu Giám đốc điều hành nói thêm chỉ có 3 cá nhân được truy cập vào hệ thống để chuyển tài sản của khách hàng FTX sang quỹ Alameda là: Sam Bankman-Fried, Gary Wang và Nishad Singh.
Về hoạt động chính trị, website Open Secrets cung cấp thông tin, Ryan Salame là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn trong chiến dịch bầu cử 2022 với khoản tiền tài trợ cho Đảng Cộng hòa lên tới 23 triệu USD.
Phía Cointelegraph đã liên hệ với luật sư của Salame, Jason Linder và FBI nhưng chưa nhận được phản hồi.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.