Sau quá trình dài kiện tụng với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA).
Nhà sáng lập BitMEX vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng
Vào ngày 24 tháng 2, Bộ Tư pháp Mỹ đã phát đi thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đang thiếu sự tuân thủ quy định. Cụ thể, trước đó BitMEX đã cung cấp dịch vụ của họ mà không cần đến bất cứ thủ tục xác minh thông tin khách hàng (KYC) cũng như luật chống rửa tiền (AML) đối với người Mỹ. Việc BitMEX “lách luật” đã biến sàn giao dịch này trở thành một “nền tảng rửa tiền”.
Trước ngày xét xử vào tháng 3, Arthur Hayes và Benjamin Delo – hai nhà sáng lập của dự án đã thừa nhận vi phạm đạo luật, mỗi người trong số họ sẽ phải nộp phạt khoản tiền là 10 triệu USD cho vi phạm hình sự này.
Người được ủy quyền của Bộ Tư pháp Mỹ – Damian William chia sẻ rằng, việc hoạt động một doanh nghiệp tiền điện tử tại Mỹ bao gồm “bổn phận của những doanh nghiệp đó phải thực hiện phần việc của mình nhằm ngăn chặn tội phạm và tham nhũng”.
Ngoài ra, ông Damian Williams cũng ám chỉ rằng , trong trường hợp của BitMEX, có thể Arthur Hayes đã mua chuộc chính quyền địa phương Seychelles – nơi BitMEX chuyển đến hoàn toàn vào năm 2020.
Về sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX
BitMEX là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở đặt tại Seychelles, cung cấp hợp đồng tương lai tiền điện tử, chứng khoán phái sinh, giao dịch margin lên đến 100 lần.
Mặc dù trụ sở hoạt động của BitMEX đã đặt tại Mỹ từ khoảng năm 2015 đến năm 2020, Arthur Hayes và Benjamin Delo nhắc đi nhắc lại rằng không có người Mỹ nào sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã chứng minh rằng khẳng định đó không thực tế.
Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử này báo cáo họ đã xác minh 100% người dùng với thông tin khách hàng (KYC) và luật chống rửa tiền (AML).