Những người sáng lập công cụ khai thác Bitcoin hiện đã không còn tồn tại HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã bị bắt ở Estonia vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la.
Trước khi công ty gặp phải sự sụp đổ cuối cùng vào tháng 7 năm 2018, nó đã được công nhận là một trong những tên tuổi tốt nhất trong ngành.
Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn hồ sơ tòa án tuyên bố rằng toàn bộ công ty khai thác là một phần của “kế hoạch nhiều mặt” đã “lừa gạt hàng trăm nghìn nạn nhân”.
Các tội danh bị cáo buộc bao gồm dụ nạn nhân đăng ký “hợp đồng cho thuê thiết bị gian lận” thông qua HashFlare và thuyết phục các nạn nhân khác đầu tư vào Polybius Bank, một ngân hàng tiền ảo không hợp pháp.
Cả hai cũng bị buộc tội âm mưu sử dụng 75 tài sản, sáu chiếc ô tô sang trọng, hàng nghìn thiết bị khai thác tiền điện tử, ví tiền điện tử và các phương tiện khác để rửa tiền thu được từ tội phạm của họ.
Quy mô và mức độ của âm mưu bị cáo buộc đã được Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận Tây Washington xác định là “thực sự đáng kinh ngạc”.
Những người sáng lập HashFlare có thể phải đối mặt với án tù 2 thập kỷ nếu bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu rửa tiền thông qua các công ty nước ngoài, hóa đơn giả và hợp đồng.
Bản cáo trạng nói rằng bộ đôi này tuyên bố rằng HashFlare là một hoạt động khai thác tiền điện tử khổng lồ, mặc dù có khả năng công ty chỉ khai thác với tốc độ dưới 1% so với những gì họ tuyên bố và thanh toán tiền rút bằng cách mua Bitcoin từ bên thứ ba thay vì doanh thu từ các dự án khai thác mỏ.
HashFlare đã ngừng dịch vụ khai thác BTC vào tháng 7 năm 2018 do khó kiếm được lợi nhuận khi đối mặt với biến động kinh tế.
Khách hàng đã thanh toán trước cho các khoản thanh toán hợp đồng hàng năm còn lại đã không nhận được tiền hoàn lại. Danh mục đầu tư của nền tảng chứa các tài sản tiền điện tử khác vẫn hoạt động.
Trong một bài đăng vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, HashFlare đã nêu họ đã tạm dừng việc bán các hợp đồng ETH vì “công suất hiện tại đã được bán hết”. Đây là tuyên bố công khai cuối cùng của họ trong năm 2019.
Các khách hàng tham gia vào các hoạt động gian lận bị cáo buộc của HashFlare, HashCoins OU và Polybius đang được FBI tiếp cận như một phần trong cuộc điều tra của họ về vụ việc.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews