Cựu giám đốc Kỹ thuật của FTX – Nishad Singh đã nhận tội trước tòa án Mỹ.
Nishad Singh FTX nhận tội trước tòa án Mỹ
Vụ kiện liên quan tới sự sụp đổ của FTX chưa kết thúc cho đến khi Sam Bankman Fried nhận tội. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, nơi tại ngoại tại California chưa có bất cứ tín hiệu nào. Vị cựu CEO đã chọn không nhận tội và sẽ được xét xử trước tòa án Mỹ vào tháng 10 tới. Trong khi đó, những người thân cận nhất với SBF đều đã nhận tội trước tòa án liên bang.
Mới đây, cựu Giám đốc kỹ thuật đốc Nishad Singh đã thừa nhận mọi tội danh từ bản báo trạng của bộ Tư pháp Mỹ gồm:
1 tội danh về Gian lận ngân hàng.
3 tội danh về Lừa đảo và âm mưu lừa đảo.
1 tội danh về Âm mưu rửa tiền.
1 tội danh về Lừa gạt nước Mỹ qua hành vi gian lận quy định quyên góp chính trị.
Nishad Singh cũng đã được bảo lãnh với khoản số tiền là 250.000 USD.
Ngoài 6 tội danh trên, Nishad Singh còn bị SEC và CFTC cáo buộc các tội danh dân sự về lừa đảo và gian lận, trong đó có việc chuyển 8 tỷ USD nợ của Alameda trên FTX “sang một tài khoản khách hàng để giúp Alameda không phải trả lãi lớn” đồng thời làm giả dữ liệu để khai khống doanh thu của FTX trong năm 2021 lên thêm 50 triệu USD.
Hồi cuối tháng 12, Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research – Caroline Ellison và Co-Founder FTX Gary Wang đã thừa nhận tội trạng gian lận và hợp tác với các công tố viên. Đây là một phần quan trọng liên quan đến vụ án hình sự buộc tội Cựu CEO Sam Bankman Fried.
Một nhân vật khác là cựu luật sư Dan Freiberg của FTX cũng đồng ý hợp tác với chính quyền, nhưng chưa bị buộc bất kỳ tội danh nào.
Họ nhận tội và cam kết hợp tác điều tra để được giảm án phạt.
Nishad Singh là ai?
Nishad Singh tốt nghiệp Đại học California, Berkeley, là bạn thân của em trai SBF. Singh từng làm việc tại Facebook trước khi gia nhập Alameda Research và trở thành Giám đốc Kỹ thuật của FTX từ năm 2019.
Theo lời các nhân viên cũ, Singh kiểm soát phần lớn token của công ty. Một cựu nhân viên cho biết: “Singh siêu năng suất và luôn viết code. Rất hòa đồng và thân thiện, mọi người đều yêu mến anh ấy”.
Người này được cho là đã lập trình phần mềm để giúp Alameda Research không bị thanh lý lệnh khi giao dịch trên FTX, từ đó kiếm lời nhiều hơn nữa cho quỹ đầu tư.
Trong thời gian làm việc với SBF, Singh được hưởng mọi đặc quyền xa xỉ. Với khoản tiền khổng lồ hưởng được từ FTX, CEO Nishad Singh được cho là đã quyên góp ít nhất 500.000 USD cho Đảng Dân chủ Oregon.
SBF đã rất biết chiều lòng nhân viên bằng những đãi ngộ vàng. Công ty còn cung cấp cho các nhân viên ở Bahamas ô tô, phí đổ xăng, đài thọ các chuyến bay không giới hạn đến bất kỳ khu vực nào có chi nhánh FTX.
Alameda Research – công ty chị em với FTX cũng đã giải ngân cho Bankman Fried vay 1 tỷ USD, cho giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vay 543 triệu USD và cho giám đốc điều hành Ryan Salame của FTX Digital Markets vay 55 triệu USD.
ViMoney tổng hợp
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác