Các bị can trong vụ thổi giá cổ phiếu liên quan đến Louis Holdings đã nộp tổng số tiền khắc phục là 4,7 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân nộp 4 tỷ đồng.
Kết luận của cơ quan điều tra
Trong vụ “thổi giá” 2 mã cổ phiếu BII và TGG liên quan Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, kết luận điều tra nêu rõ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nhân cùng với 4 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn làm rõ việc 12 người khác đứng tên mở tài khoản chứng khoán cá nhân và pháp nhân ở 2 công ty là Công ty Louis Holdings và Công ty Louis Capital để ông Nhân sử dụng giao dịch mua, bán 2 mã cổ phiếu.
12 người trên trong quá trình điều tra đều thừa nhận rằng, ông Nhân chỉ đạo họ đứng tên mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán Trí Việt. Tuy nhiên, không ai tham gia mua bán, khớp lệnh cổ phiếu. Những người này sau đó cung cấp tên và mật khẩu đăng nhập, mã pin cho bị can Nhân.
Được biết, phía cơ quan điều tra đã tìm ra 10 cá nhân khác đã giúp ông Đỗ Thành Nhân mở tài khoản chứng khoán tại Trí Việt. Họ là những nhân viên, người quen của ông Nhân.
Tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhóm người liên quan còn lại, cơ quan điều tra xác định 26 cá nhân, trong đó, có Hà Thị Phi Yến -nhân viên Phòng dịch vụ khách hàng chi nhánh Trí Việt tại TP.HCM.
Bộ Công an nói, những trường hợp trên đã có dấu hiệu sai phạm vì đứng tên mở tài khoản chứng khoán, giúp sức cho các bị can thao túng thị trường; cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan đến nhiều giao dịch, mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG. Dù vậy, cơ quan chức năng hiện chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.
Việc kê biên tài sản trong vụ thổi giá cổ phiếu liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân
Trong vụ án này, kết luận điều tra thể hiện, cơ quan công an đã tạm giữ 4,7 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả từ 3 bị can, gồm có Đỗ Thành Nhân (4 tỷ đồng), Đỗ Đức Nam (500 triệu đồng), Trịnh Thị Thúy Linh (200 triệu đồng).
Không những vậy, cơ quan chức năng ra lệnh kê biên gần 38 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Đỗ Thành Nhân tại Công ty Louis Holdings; hơn 1,4 triệu cổ phần tại Công ty CP đầu tư và thương mại Louis Trade Center; hơn 1,3 triệu cổ phần tại Công ty CP quản lý và khai thác Louis AMC.
Nhà chức trách kê biên 4.900 cổ phần của Trịnh Thị Thúy Linh tại Công ty Louis Holdings; 300.000 cổ phần tại Công ty Louis Mega Tower; 2,2 triệu cổ phần tại Công ty Louis Bricks.
Cơ quan điều tra cũng có các văn bản đề nghị, phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành phong tỏa tài khoản chứng khoán của 5 bị can.
Phía Bộ Công an đồng thời gửi nhiều văn bản đề nghị ngăn chặn các tài khoản ngân hàng, cùng với đó là rà soát tình trạng sở hữu bất động sản, ngăn chặn, phong tỏa giao dịch đối với ông Nhân cũng như các đồng phạm.
Cáo trạng thể hiện, ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã cấu kết, sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân để mua bán, thâu tóm, giao dịch mua bán, khớp lệnh nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá 2 cổ phiếu BII và TGG. Nhờ đó, ông Nhân thu lợi bất chính số tiềngần 154 tỷ đồng.
Bộ Công an đánh giá, trong vụ án, ông Nhân là người chỉ đạo, thực hiện hành vi giống cáo buộc. Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings trong quá trình điều tra có thái độ hợp tác và thành khẩn khai báo.