Liên quan đến vụ ông Trịnh Văn Quyết bị cơ quan điều tra tạm giam, ngân hàng Sacombank đã lên tiếng về khoản vay của FLC Group.
Sacombank: Khoản vay của FLC Group tuân thủ pháp luật, an toàn
Liên quan đến thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị tạm giam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa phát đi thông tin về các khoản vay của tập đoàn FLC.
Theo thông báo, ngày 29/03/2022, Chủ tịch FLC Group – ông công tác điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
FLC Group là khách hàng có giao dịch tín dụng tại Sacombank. Một số thông tin cho rằng việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra sẽ ảnh hưởng đến Sacombank. Tuy nhiên, ngân hàng này khẳng định các khoản vay của FLC Group đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn.
Sacombank năm 2021 tham gia tài trợ vốn cho FLC Group, trong đó có hãng hàng không Bamboo Airways. Việc cho vay phù hợp với chủ trương của Chính Phủ trong hoạt động kích cầu du lịch và hỗ trợ các hãng hàng không sau đại dịch Covid – 19.
Sacombank cấp tín dụng cho nhóm khách hàng FLC Group thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Sacombank. Các khoản vay cũng có đầy đủ tài sản đảm bảo.
Theo Sacombank, hiện FLC Group vẫn đang hoạt động bình thường. Tập đoàn này cũng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng này. Trường hợp có phát sinh rủi ro, ngân hàng Sacombank sẽ chủ động trong việ xử lý tài sản bảo đảm đúng quy định pháp luật để thu hồi nợ, đảm bảo an toàn cho hoạt động của Sacombank.
Ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường chứng khoán thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) chiều ngày 29/3 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC). Ông Quyết bị bắt để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ việc trên, cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc tại 21 địa điểm của những người liên quan. Quá trình khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC, địa chỉ 265 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội diễn ra từ 17h ngày 29/3 đến 0h ngày 30/3 mà vẫn chưa xong.
Ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết “bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác minh đối với ông này và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán (Công ty CK BOS), các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Hành vi của ông Quyết được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có mối quan hệ trong gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CK BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Theo đó, các tài khoản trên tham gia 28/28 phiên giao dịch, tiến hành đặt mua và khớp mua. Trong đó, khối lượng đặt mua chiếm 12% trong tổng số và khớp mua chiếm 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường. Cùng với đó, các tài khoản đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán, khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán của toàn thị trường.
Tại các phiên tăng giá, nhóm này đặt mua 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Còn tại các phiên giảm giá, nhóm này đặt bán 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích của hành vi này là đẩy giá chứng khoán cổ phiếu FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 tăng 64% lên 24.050 đồng/cổ phiếu.
Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân của mình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC. 74,8 triệu cổ phiếu FLC đã khớp lệnh bán với giá 22.586 đồng/cp nhưng không công bố thông tin trước giao dịch. Thu về 1.689 tỉ đồng, ông Quyết thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.