Cơ quan liên bang của Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra tội phạm sau khi nhận được một số đơn khiếu nại nhắm vào một vụ lừa đảo đang diễn ra. Cụ thể, các nhà đầu tư bị lừa gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ 3 vô danh.
Pakistan điều tra Binance
Cụ thể, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) được đưa tin là vừa phát đi một thông báo chính thức đến Binance – một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, trong một nỗ lực để xác định các mối liên hệ xung quanh một vụ lừa đảo hàng triệu USD tiền điện tử ở khu vực.
Chính phủ của Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra tội phạm sau khi nhận được lượng lớn đơn khiếu nại nhắm vào một vụ lừa đảo đang diễn ra, liên quan đến vấn đề nhà đầu tư bị lừa gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ 3 vô danh.
Theo truyền thông địa phương, Tổ chức Tội phạm Mạng trong FIA yêu cầu Hamza Khan – tổng giám đốc / nhà phân tích tăng trưởng của Binance Pakistan có mặt, nhằm xác định mối liên hệ của sàn giao dịch với “các ứng dụng di động đầu tư online lừa đảo”.
Thông báo ghi rằng:
“Một bản thăm dò ý kiến thích hợp cũng được gửi đến trụ sở Binance Quần đảo Cayman và Binance tại Mỹ để giải thích điều tương tự”.
Các vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư tại Pakistan thường sử dụng cách thức yêu cầu nhà đầu tư đăng ký trên Binance, sau đó chuyển tiền từ ví Binance sang ví của một bên thứ 3, với cái cớ được đưa ra là lợi nhuận phi thực tế.
Theo thông báo của Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan:
“Những kế hoạch này mang lại lợi ích cho khách hàng cũ bằng chi phí của khách hàng mới và cuối cùng biến mất khi họ đã tạo ra cơ sở vốn đáng kể trị giá hàng tỷ rupee”.
Ứng dụng lừa đảo tràn lan
Dựa trên những đơn khiếu nại của người dân, cơ quan Pakistan xác định có tối thiểu 11 ứng dụng di động lừa đảo đã dừng hoạt động ngay lập tức, sau khi trộm thành công tiền của người dùng.
FIA đã xác định các ứng dụng là: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn người dùng đăng ký chuyển khoản trên Binance, hơn nữa, chúng còn thêm họ vào một nhóm Telegram nhằm cung cấp “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Theo ước tính trong thông báo của FIA, trung bình một ứng dụng quản lý khoảng 5000 khách hàng.
Thông báo cũng cho biết thêm, hiện cơ quan đang nghi ngờ ít nhất 26 địa chỉ ví blockchain (địa chỉ ví Binance) – chúng được xác định có thể là nơi nhận số tiền gian lận.
Một lá thư cũng được gửi đến Binance Holdings Limited để cung cấp thêm chi tiết về những tài khoản ví blockchain đó.
Sàn giao dịch Binance cũng đã nhận được yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết, gồm có tài liệu hỗ trợ chính thức và cơ chế tích hợp của API, được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo nhằm kết nối với các dịch vụ của Binance. Song song đó, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan cũng chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có mối liên hệ với các ứng dụng khả nghi.