Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý và triển khai biện pháp phòng, chống rửa tiền – đặc biệt trong giao dịch bất động sản và tiền ảo – nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
Rà soát toàn diện công tác phòng, chống rửa tiền
Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia, chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cuộc họp nhằm rà soát kết quả thời gian qua, xác định các tồn tại và đề ra hướng đi cho giai đoạn tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác này không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế minh bạch và phát triển bền vững.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc thực hiện kế hoạch của Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận tích cực, đặc biệt là Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF). Tuy nhiên, để đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám”, các cơ quan chức năng cần tập trung khắc phục một số hạn chế trong triển khai và báo cáo dữ liệu.
Ba nhóm hành động trọng tâm được ưu tiên
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chỉ ra ba nhóm giải pháp then chốt cần ưu tiên triển khai:
- Hoàn thiện khung pháp lý: Rà soát, cập nhật các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
- Giải quyết dứt điểm các nội dung có thể đạt đánh giá tích cực: Tập trung vào những nhóm hành động có thể lượng hóa và chứng minh hiệu quả rõ ràng.
- Bổ sung nguồn lực và đào tạo: Nâng cao năng lực cán bộ, cải thiện cơ chế phối hợp và thu thập dữ liệu.
Đại diện các bộ, ngành như Tài chính, Công an, Công Thương, Xây dựng, Ngoại giao, Quốc phòng… đều thống nhất cao với nội dung báo cáo và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để hoàn thiện kế hoạch hành động.
Siết chặt kiểm soát rửa tiền trên sàn bất động sản và tiền ảo
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu và các hoạt động tài chính phi pháp.
Ông yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu rõ tiến độ, giải pháp và kết quả cụ thể. Đặc biệt, tăng cường giám sát các giao dịch trên sàn bất động sản và sàn tiền ảo, hai lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về rửa tiền.
Phó Thủ tướng đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo tổng hợp gửi Chính phủ, nhấn mạnh những kết quả đạt được và kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới.
Mộc Miên (Tổng hợp)