Sàn giao dịch WazirX thuộc Binance đã bị đóng băng toàn bộ tài sản để điều tra rửa tiền.
Quan chức cấp cao Ấn Độ lên tiếng
Tờ Reuter thông báo, Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã phong tỏa toàn bộ tài sản giao dịch trị giá 8,27 triệu USD của sàn giao dịch WarirX trước nghi ngờ vi phạm quy định đạo luật ngoại hối (FEMA).
Tổng cục Thực thi Liên bang Ấn Độ (ED) đưa ra lời khẳng định rằng nhiều khả năng sàn giao dịch WazirX đã hỗ trợ các công ty ứng dụng liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng cách chuyển đổi tiền mặt thành tài sản tiền điện tử lưu thông trên sàn giao dịch.
Cụ thể, khoản tiền được đề cập đến trị giá 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền điện tử.
Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary trực tiếp lên tiếng cho biết: “Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Wazirx được điều hành bởi Zanmai Labs Private Limited đang sử dụng cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch Binance có trụ sở tại Đảo Cayman. Nền tảng này không lưu lại các giao dịch trên blockchain. Trong đó quả thực có sự mờ ám”.
Đây không phải lần đầu tiên sàn giao dịch WazirX bị nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.
Vào tháng 6/2022, Binance cũng trở thành đối tượng trong hành vi tương tự.
Cụ thể, những kẻ buôn ma túy và lừa đảo đã giao dịch trên sàn Binance từ năm 2017 đến năm 2021 nhằm rửa tiền với số tiền lên tới 2,35 tỷ USD. Về phía mình, Binance hoàn toàn không biết những giao dịch này do tính chất ẩn danh tài khoản giao dịch đối với tiền điện tử trong không gian blockchain.
Tại thời điểm sự việc sàn giao dịch WazirX bị đóng băng tài sản, giá WRX đã biến động nhanh chóng, tính đến thời điểm 8:42 PM (GMT+7) ngày 5/8/2022, WRX hiện đang giao dịch ở mốc giá 0,2689 USD, tổng vốn hóa thị trường đạt 102,7 triệu USD.
WazirX là gì?
Theo ghi nhận trước đó của ViMoney, đây là nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Ấn Độ với số lượng user hơn 400.000 với doanh thu hơn 50 triệu USD.
Các tính năng chính của WazirX có thể kể đến: P2P tiền điện tử sang đồng fiat và ngược lại. Trong đó, nổi bật là quỹ Smart Token cho phép các nhà giao dịch quản lý danh mục tài sản của mình.
WRX là token chính của WazirX có chức năng trao đổi, mua bán thực hiện các yêu cầu trong hệ sinh thái WazirX.
Vào năm 2011, WazirX chính thức trở thành 1 phần của Binance đồng thời mang về cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này khoản lợi nhuận khổng lồ từ thị trường đông dân thứ 2 trên thế giới.
Ấn Độ là mảnh đất màu mỡ của các tổ chức phát triển tiền điện tử. Tính đến tháng 5/2022, Ấn Độ ghi nhận có tới 20 triệu tài khoản giao dịch tiền điện tử hàng ngày.
Cuộc chơi tiền mã hóa ở Ấn Độ không còn hấp dẫn nữa khi nước này áp luật thuế hà khắc lên ngành công nghiệp tỷ USD. Bộ Tài chính Ấn Độ đã công bố khoản khấu trừ thuế 1% tại nguồn (TDS) đối với tất cả các khoản chuyển nhượng tài sản tiền mã hóa trên một quy mô nhất định bắt đầu từ ngày 1/7/2022.
Ngoài ra, người dân Ấn Độ sẽ phải trả 30% thuế trên thặng dư trên vốn (capital gains tax). Đây là khoản thuế được đánh giá dựa trên chênh lệch giữa giá bán của tài sản và giá mua ban đầu trong các giao dịch tiền mã hóa.
Vì chế độ thuế khắc nghiệt, khối lượng giao dịch crypto ở Ấn Độ sụt giảm đến 95% gây ra nhiều ý kiến trái chiều về mức thuế này có thể khiến ngành công nghiệp tiền điện tử tại Ấn Độ “chết yểu”.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.