Vụ việc sẽ được các công tố tòa án Illinois Eastern giải quyết.
Liên quan đến vụ án Forsage, SEC đã cáo buộc 11 người lừa đảo tiền số theo mô hình Ponzi, nhóm người này đã lên kế hoạch và quảng cáo hoạt động gian lận tiền điện tử vào năm 2020.
Nền tảng lừa đảo này là Forsage. Forsage đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới. Tổ chức này hoạt động trong vòng 2 năm bất chấp lệnh cấm của SEC và tổ chức bảo hiểm chứng khoán Montana.
Theo lời buộc tội từ SEC, tổ chức này là mô hình lừa đảo ponzi, lấy lãi của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Khi mô hình này không còn đủ vốn để tiếp tục hoạt động, Forsage đã phá sản.
SEC buộc tổ chức Forsage phải hầu tòa
Giám đốc phụ trách tài sản số tại SEC – Carolyn Welshhans cho biết: “Forsag.e là mô hình lừa đảo ponzi, được tiến hành trên quy mô khổng lồ và được quảng cáo mạnh tay đến nhà đầu tư”.
Forsage cố tình tìm cách quảng cáo trên Youtube và các phương tiện truyền thông khác.
Ngoài ra, SEC vạch trần Forsage đã huy động vốn thông qua các đợt chào bán token không chính thống và không đăng ký. Tổ chức này đã lừa dối các nhà đầu tư trong một thời gian dài.
Tháng 9/2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines lên tiếng tố cáo tổ chức lừa đảo này.
Đến tháng 3/2021, Ủy ban chứng khoán và bảo hiểm Montana cũng nhận ra sự bất thường của Forsage.
Song bỏ mặc các cáo buộc trên, ứng dụng đầu tư này vẫn tiếp tục hoạt động.
Trên website của Forsage thông báo họ có 2 triệu users và các khách hàng đã được nhận số tiền thưởng lên tới 1,35 tỷ USD.
Trước việc phải ra tòa, đã có 4 bị cáo không thừa nhận hành vi đồng thời thỏa thuận đồng ý dàn xếp vụ kiện.
Tháng 1/2020, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov đã tạp nên Forsage. Ứng dụng này cho phép các cá nhân có thể gửi tài sản số, giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh trên các blockchain Ethereum, Tron và Binance.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.