Như đã nêu trong hồ sơ tòa án ngày 14 tháng 12, Ryan Salame, đồng giám đốc điều hành của FTX, đã cảnh báo các quan chức Bahamian vào ngày 9 tháng 11 rằng sàn giao dịch đang chuyển tài sản của khách hàng sang Alameda Research.
Theo tuyên bố của Salame với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB), chỉ có ba người — bao gồm đồng sáng lập Zixiao “Gary” Wang, Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh và người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried — có thể thực hiện các khoản thanh toán như vậy. Tuyên bố viết:
“Ủy ban hiểu rằng ông Salame đã tư vấn rằng việc chuyển giao tài sản của khách hàng theo cách này là trái với hoạt động và quản trị doanh nghiệp thông thường của FTX Digital. Nói một cách đơn giản, việc chuyển tiền như vậy là không được phép và do đó có thể cấu thành hành vi biển thủ, trộm cắp, gian lận hoặc một số tội phạm khác.”
Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan giám sát tài chính đã hành động và vào ngày 10 tháng 11 đã ra lệnh đóng băng tài sản FTX. Để bảo vệ tài sản của công ty, cơ quan giám sát cũng đã đình chỉ giấy phép trao đổi và chỉ định một người thanh lý tạm thời.
Trong khi đó, SBF đã bị chính quyền Bahamas giam giữ theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Tin tức xuất hiện vào cuối ngày 13 tháng 12 rằng SBF đã bị từ chối để tại ngoại vì anh ta được coi là có nguy cơ bỏ trốn sau khi luật sư của anh ta khẳng định rằng tiền sử trầm cảm và rối loạn thiếu chú ý (ADD) của anh ta đã khiến anh ta bị bắt giữ.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews