Các luật sư biện hộ cho cựu CEO tai tiếng Sam Bankman Fried tìm cách bác bỏ phần lớn cáo buộc vì không rõ hành vi phạm tội.
FTX tìm cách lấy lại 4 tỷ USD từ Genesis
Sam Bankman Fried hành động
Các luật sư đại diện cho Sam Bankman-Fried muốn bác bỏ tất cả trừ ba cáo buộc chống lại anh ta trong một hồ sơ vào ngày 8 tháng Năm.
Người sáng lập và cựu CEO sàn giao dịch lớn thứ 3 thế giới FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) đang cùng các luật sư của mình tìm cách bác bỏ 10 cáo buộc hình sự cùng lập luận rằng các tội danh đã không nêu chính xác hành vi phạm tội.
Ngày 8/5, một tập tài liệu được nộp tại tòa án quận Nam New York, nhóm pháp lý của SBF nỗ lực bác bỏ mọi cáo buộc, chỉ trừ 3 tội danh âm mưu gian lận giao dịch hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu rửa tiền.
Sam Bankman Fried vẫn đang phải đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
1. Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng.
2. Gian lận tiền gửi của khách hàng.
3. Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ.
4. Gian lận tiền của chủ nợ.
5. Âm mưu gian lận tài sản.
6. Âm mưu gian lận chứng khoán.
7. Âm mưu rửa tiền.
8. Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
1. Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán.
2. Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
1. Gian lận.
2. Tuyên bố gian lận.
Thẩm phán Lewis Kaplan sẽ có mặt tại buổi tranh luận vào ngày 15/6 tới đây để nghe lý do bác bỏ 10 tội danh, phía công tố viên sẽ phải đưa ra lời phản hồi trước ngày 30/5.
Các thành viên từng gắn bó với SBF đã nhận tội và đồng ý hợp tác với công tố viên, nhưng riêng Sam Bankman Fried đã từ chối các tội danh được nêu.
Vào tháng 12, sau khi bị dẫn độ từ Bahamas về Mỹ, một thẩm phán đã đưa ra gói bảo lãnh trị giá 250 triệu USD để Sam có thể được quản thúc tại nhà ở Palo Alto, California.
Khoản tiền khổng lồ này được thế chấp bằng số cổ phiếu gia đình Sam Bankman Fried hiện sở hữu tại công ty FTX.
Lý do cho phép Sam Bankman Fried được tại ngoại dù bị cáo buộc chủ mưu một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ, là vì người này đã đạt đến một mức độ “khét tiếng” rất khó có thể bỏ trốn mà không bị phát hiện hay tham gia các hoạt động tài chính khác.
Về phía mình, Sam Bankman Fried đã yêu cầu thẩm phán giữ bí mật về danh tính của 2 người đã ký vào tờ đơn bảo lãnh cùng với cha mẹ của Bankman Fried là Joseph Bankman và Barbara Fried.
Lý do của việc bảo mật danh tính nhằm bảo vệ 2 cá nhân khỏi sự bàn tán của dư luận và tránh bị quấy rối.
Trong phiên điều trần ngày 12/4, các luật sư đại diện của FTX đến từ Sullivan & Cromwell cho biết công ty tiền điện tử đã thu hồi được khoảng 7,3 tỷ USD. Số tiền này bao gồm 2 tỷ USD tiền mặt, 4,3 tỷ USD crypto, 300 triệu USD chứng khoán và 600 triệu USD từ các khoản đầu tư khác. Hiện 7,3 tỷ USD sẽ được tòa án tạm thời đóng băng, chờ thanh toán nợ cho khách hàng.
Ngoài ra, các luật sư thu hồi lại 3,2 tỷ USD mà FTX thanh toán cho SBF, 1 khoản đầu tư trị giá 460 triệu USD vào Modulo Capital và khoảng 93 triệu USD ủng hộ chính trị cho SBF thực hiện.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.