Trong tổng số 420 triệu USD FTX huy động trong vòng gọi vốn, khoảng 300 triệu USD đã được chuyển tới tài khoản cá nhân của Sam Bankman-Fried.
300 triệu USD ở vòng gọi vốn, Sam Bankman-Fried đã làm gì?
Theo những thông tin Wall Street Journal trích nguồn từ báo cáo tài chính của FTX thì nhà sáng lập Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX đã bỏ túi riêng khoảng 300 triệu USD khi sàn huy động vốn.
Tháng 10/2021, ở vòng gọi vốn, FTX được định giá ở mức 25 tỷ USD. Tại đây, sàn huy động được tiền từ các nền tảng tài chính lớn như BlackRock, quỹ tài sản Singapore Temasek, Tiger Global, Sequoia Capital.
Chỉ vài tháng sau, một trong số những nhà đầu tư đó giúp sàn FTX huy động được 400 triệu USD cho công ty con của FTX tại Mỹ có mức định giá là 8 tỷ USD. Theo FTX, số tiền sẽ được sử dụng để phát triển doanh nghiệp, cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như thúc đẩy các thủ tục pháp lý.
Nhưng có một vấn đề không được đề cập tới, đó là gần 300 triệu USD trong số đó về sau đã được chuyển đến tài khoản cá nhân của Sam Bankman-Fried. Trả lời về vấn đề này ở thời điểm đó, cựu CEO nói với các nhà đầu tư rằng, thỏa thuận này nhằm hoàn trả một phần số tiền ông đã chi ra để mua cổ phần của Binance trong FTX trước đó vài tháng.
Theo tiết lộ của CEO Binance – Changpeng Zhao, Bankman-Fried mua lại khoảng 15% FTX thuộc sở hữu của Binance, nhà đầu tư đầu tiên của sàn này vào tháng 7/2021. Ông cũng cho hay, số tiền mua lại rơi vào khoảng 2,1 tỷ USD, bằng stablecoin BUSD của Binance và token FTT của FTX.
Cho đến nay, chưa ai biết rõ Sam Bankman-Fried đã làm gì với số tiền 300 triệu USD đó. Còn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của FTX thì nói rằng, số tiền trên đang được công ty giữ vì “mục đích hoạt động” thay mặt cho “một bên liên quan”.
3 quản lý cấp cao thân cận với Sam Bankman-Fried bị FTX sa thải
Ở một diễn biến mới nhất, Wall Street Journal có nguồn tin nói rằng, tân CEO của FTX – John J. Ray III, người đã tiếp quản sàn giao dịch nhằm xử lý vụ phá sản của nền tảng này sau khi cựu CEO – Sam Bankman-Fried từ chức, đã thực hiện chấm dứt hợp đồng với 3 quản lý thân tín của Sam Bankman-Fried.
Gồm có: Giám đốc Công nghệ kiêm đồng sáng lập FTX Gary Wang, Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh, CEO Alameda Research Caroline Ellison. Đây đều là những người được xem là “thân tín” của Sam Bankman-Fried, đồng hành cùng FTX và quỹ Alameda từ khi cả 2 được thành lập vào 2019.
3 người này bị sa thải là do biết về việc FTX lấy tiền gửi của người dùng cho Alameda Research vay và đầu tư thua lỗ, gây thâm hụt số tiền từ 8-10 tỷ USD.