100 triệu USD trong số 200 triệu USD tiền của khách hàng trên sàn FTX đã được Sam Bankman-Fried đầu tư vào Mysten Labs, công ty phát triển dự án Sui (SUI).
Phát hiện của SEC về Sam Bankman-Fried
Theo phát hiện của SEC, Sam Bankman-Fried sử dụng 200 triệu USD tiền của khách hàng trên sàn FTX vào các khoản đầu tư mạo hiểm thông qua FTX Ventures. Trong đó, 100 triệu USD được đầu tư vào Mysten Labs, công ty phát triển dự án Sui (SUI).
Như ViMoney đưa tin trước đó, Sam Bankman-Fried bị SEC cáo buộc tội lừa đảo sau khi FTX nộp đơn phá sản. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra các cuộc giao dịch tài chính của FTX.
FTX “chiếm dụng” sai mục đích hàng tỷ USD tiền của khách hàng. Trong đó, khoảng 200 triệu USD đã được dùng để thực hiện đầu tư vào 2 công ty là Dave và Mysten Labs.
Nguồn tin từ CNBC cho thấy, Sam Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX chuyển tiền của người dùng trên sàn sang FTX Ventures – chi nhánh đầu tư mạo hiểm của FTX. FTX Ventures sau đó thực hiện các khoản đầu tư vào Dave và Mysten Labs với số tiền đầu tư vào mỗi công ty là 100 triệu USD.
Mysten Labs – đối thủ Layer-1 đáng gờm
Hồi tháng 9/2022, Mysten Labs khép lại vòng gọi vốn 300 triệu USD do FTX Ventures dẫn đầu, cùng với các cái tên VC hàng đầu như Coinbase Ventures, Binance Labs và a16z. Thời điểm đó, Mysten Labs được định giá 2 tỷ USD.
Cũng nhờ vòng gọi vốn này mà Sui (SUI) do Mysten Labs phát triển đã nhanh chóng nổi lên như một đối thủ Layer-1 đáng gờm, đủ sức cạnh tranh với Aptos hay Sei Network.
Trong trường hợp này, Dave hay Mysten Labs đều không phải là đối tượng bị tình nghi. Tuy nhiên, nếu bằng chứng chứng minh rằng 2 khoản đầu tư kể trên là dùng tiền của khách hàng FTX được đơn vị ủy thác xử lý phá sản của FTX thu thập đủ, có thể họ sẽ thu hồi lại khoản tiền này.
Tình hình tài chính của dự án có thể bị ảnh hưởng đến. Nhất là khi khoản tiền 100 triệu USD không phải là nhỏ.
ViMoney tổng hợp
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.