Nếu bị kết án với 8 tội danh bị cáo buộc từ bộ Tư pháp, Sam Bankman Fried sẽ phải đối diện với mức án 115 năm tù giam.
Ví điện tử Alameda hoạt động bất thường sau khi SBF được tại ngoại
Sam Bankman Fried không nhận tội
Sam Bankman Fried đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
1. Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng.
2. Gian lận tiền gửi của khách hàng.
3. Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ.
4. Gian lận tiền của chủ nợ.
5. Âm mưu gian lận tài sản.
6. Âm mưu gian lận chứng khoán.
7. Âm mưu rửa tiền.
8. Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
1. Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán.
2. Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
1. Gian lận.
2. Tuyên bố gian lận.
Các công tố viên tại Tòa án thành phố New York nói rằng, đội ngũ luật sư của Bankman Fried đã thay mặt anh ấy nói lời vô tội trước các cáo buộc trên trong phiên điều trần ngày 3/1/2023.
Công tố viên Danielle Sassoon cho hay, nhóm công tố viên sẽ cung cấp cho các luật sư của cựu CEO FTX một số tài liệu trong vòng 14 ngày tới, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 tuần. Ông Joe Bankman và bà Barbara Fried hiện là giáo sư Đại học luật Stanford cũng có mặt tại tòa án lúc phán quyết được đưa ra.
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết Bankman-Fried đã “dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm” để che giấu các nhà đầu tư FTX về việc chuyển tiền của khách hàng sang công ty “chị em” Alameda Research.
SEC cũng khẳng định họ đang tiến hành các cuộc điều tra về “các hành vi vi phạm luật chứng khoán khác”, đồng thời điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan. Cơ quan này nói thêm rằng một cơ quan quản lý khác là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang buộc tội Bankman Fried.
Kể từ ngày 22/10/2022, Sam Bankman Fried được tại ngoại và chịu sự quản thúc tại nhà bố mẹ ở California. Khoản tiền bảo lãnh SBF lên tới 250 triệu USD, được thế chấp bằng số cổ phiếu gia đình Sam Bankman Fried hiện sở hữu tại công ty.
SBF sẽ không được truy cập hay tiếp cận bất cứ ví điện tử nào có liên quan đến FTX hay Alameda trong thời gian chịu quản thúc.
Trong phiên điều trần tại New York, các thẩm phán cũng đã chấp nhận yêu cầu từ nhóm luật sư của SBF trong việc soạn thảo và công bố các thông tin về các cá nhân đóng vai trò là người đứng sau số cổ phiếu được thế chấp trị giá 250 triệu USD.
Phía công tố viên bảo vệ chắc chắn quan điểm rằng SBF và đội ngũ của mình đã sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền tử sàn giao dịch FTX để đưa cho Alameda mà không có sự đồng thuận ý kiến từ khách hàng. Đầu tư thua lỗ và kế toán rối ren đã khiến FTX buộc phải thông báo phá sản vào ngày 11/11/2022.
Co-Founder FTX Gary Wang và cựu CEO Alameda Caroline Ellison đã đã nhận tội và nói rằng FTX đã cho Alameda vay tiền trong khoảng thời gian từ năm 2019-2022.
Tân CEO FTX John Ray cũng đã tham gia phiên điều trần với các nhà lập pháp để bày tỏ rõ các quan điểm phía sau sự kiện sụp đổ của đế chế FTX khiến hàng chục tỷ USD bốc hơi.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.