Những khoản vay chi không minh bạch của Sam Bankman Fried dần lộ diện.
Paxos thu hồi được 20 triệu USD PAXG từ vụ hack FTX
Sam Bankman Fried mua cổ phần Robinhood Markets
Theo tài liệu của tòa án, cựu giám đốc FTX Sam Bankman Fried đã vay hàng trăm triệu USD từ Alameda Research để mua cổ phần của nền tảng giao dịch Robinhood Markets (HOOD) .
Cụ thể, Sam Bankman Fried cho biết ông và Gary Wang đã cùng nhau vay hơn 546 triệu USD từ Alameda từ tháng 4,5. Họ đã sử dụng số tiền này để mua 56 triệu cổ phiếu HOOD (tương đương 7,6% cổ phần) dưới tên Emergent Fidelity Technologies Ltd.
Trong cuộc chiến tranh giành cổ phần này còn có BlockFi và Emergent.
BlockFi đóng vai trò gì?
BlockFi đã đạt thỏa thuận vay 275 triệu USD từ FTX. Tháng 11/2022, FTX yêu cầu BlockFi “bơm” tín dụng, FTX đã chuyển cổ phiếu HOOD cho BlockFi thay cho tiền mặt.
Thế nhưng, FTX phá sản, dĩ nhiên họ không thể chuyển số cổ phần HOOD như đã hứa. Sau đó, BlockFi sau đó đã đâm đơn kiện SBF vì lý do trên.
Ngày 28/11/2022, công ty cho vay tiền điện tử lớn nhất thế giới BlockFi chính thức tuyên bố phá sản do liên quan đến vụ sập sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Phần lớn tài sản của BlockFi bị “đóng băng” trên sàn giao dịch tai tiếng.
Công ty có khoản nợ phải trả lên tới hàng chục tỷ USD, danh sách các chủ nợ lên tới con số 100.000 người. Trong đó, chủ nợ lớn nhất là quỹ đầu tư Ankara Trust, có trụ sở tại bang New Hampshire (Mỹ) với khoản nợ 729 triệu USD. Đặc biệt, công ty cũng liệt kê Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng là một trong số những chủ nợ của BlockFi với khoản tiền 30 triệu USD.
Còn Emergent Fidelity Technologies?
Đại diện của Emergent Fidelity Technologies là ông Yonathan Ben Shimon. Người này có quyền bán cổ phần dưới sự giám sát của tòa án Antigua. Thế nhưng, SBF lại là người thực sự đứng phía sau còn Shimon chỉ được sở hữu số cổ phần đó trên danh nghĩa.
Sau khi lên nắm quyền hành tại FTX, tân CEO là John J. Ray III đã kiến nghị lên toà án ra lệnh đóng băng 56 triệu cổ phiếu HOOD.
Ngày 23/12, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Caroline Ellison đã thú tội rằng “Alameda vay tiền của khách hàng FTX”. Riêng với “thiên thần gãy cánh” Sam Bankman Fried, anh ta đang phải gánh chịu hậu quả từ những phát ngôn và hành động bất thường của mình.
SBF đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
Gian lận tiền gửi của khách hàng;
Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
Gian lận tiền của chủ nợ;
Âm mưu gian lận tài sản;
Âm mưu gian lận chứng khoán;
Âm mưu rửa tiền;
Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
Gian lận;
Tuyên bố gian lận.
Công tố viên liên bang còn thực hiện tiến hành thủ phạm chính đứng sau vụ đột nhập vào sàn giao dịch FTX chỉ 1 ngày sau khi tuyên bố phá sản và lấy đi khoản tiền trị giá hàng trăm triệu USD.
Trong diễn biến liên quan, SEC và CFTC đề nghị truy tố cựu CEO Alameda Research – Caroline Ellison và Co-Founder FTX – Gary Wang với các cáo buộc gian lận mới sau khi hai người đã nhận tội gian lận trước tòa án liên bang.
SEC tuyên bố rằng Ellison và Wang đóng vai trò quan trọng trong việc lừa đảo các nhà đầu tư có vốn cổ phần tại FTX trong nhiều năm.
Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC)vẫn đang tiến hành điều tra về việc sàn FTX sử dụng tiền vốn của khách hàng, cũng như các hoạt động cho vay liên quan đến tiền điện tử của sàn này.
Nguồn CoinDesk
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.