Được tòa án New York cho phép, cựu CEO FTX đã chấp nhận đóng 250 triệu USD để được tại ngoại tại nhà của bố mẹ mình tại California.
“Người tình tin đồn” của Sam Bankman Fried hiện ra sao trước mức án 110 năm tù giam?
Khoản phí tại ngoại khổng lồ của Sam Bankman Fried
Sau khi bị dẫn độ từ Bahamas về Mỹ, Sam Bankman Fried đã phải đối mặt với 3 cáo trạng lừa đảo, gian lận đến từ bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC). Tổng hình phạt cho Sam Bankman Fried nếu bị buộc tội là 115 năm tù.
Sau khi nghe tòa đọc cáo trạng và mức bảo lãnh tối thiểu lên đến 250 triệu USD, cựu CEO FTX Sam Bankman Fried đã đồng ý với điều kiện này để xin tại ngoại. Tuy nhiên, SBF sẽ không phải đóng trực tiếp 250 triệu USD bằng tiền mặt, mà sẽ sử dụng tài sản thế chấp cho khoản bảo lãnh.
Bố mẹ của Sam Bankman Fried sẽ thế chấp ngôi nhà của họ tại Palo Alto (California) và số cổ phiếu của họ tại FTX để đáp ứng yêu cầu của tòa án. Đơn bảo lãnh sẽ cần phải có chữ ký của 2 người khác nữa “với tài sản đáng kế”, một trong số đó không phải là người thân, hạn cuối cùng là ngày 05/01/2023.
Trong trường hợp Sam Bankman Fried bỏ trốn hoặc không tuân thủ yêu cầu triệu tập của tòa án, nhà chức trách có quyền tịch thu ngôi nhà cùng tài sản thế chấp trị giá 250 triệu từ những cá nhân đã ký vào đơn xin bảo lãnh.
Trả lời phỏng vấn truyền thông vào đầu tháng 12, Sam Bankman Fried trong tài khoản ngân hàng của anh ấy chỉ còn lại 100.000 USD, con số này thấp hơn rất nhiều lần so với khối tài sản hơn 22 tỷ USD mà Sam từng có tại thời điểm đỉnh cao của đế chế FTX – Alameda Research.
Mức bảo lãnh tại của ngoại SBF đạt con số kỷ lục trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, bỏ xa những vụ án đình đám khác như: Bernie Madoff (10 triệu USD), Jordan Belfort (18,3 triệu USD), Elizabeth Holmes (500.000 USD). Một nhân vật khác từng bị tòa yêu cầu bảo lãnh 250 triệu USD để được tại ngoại là ông Michael Milken, cựu quản lý tại ngân hàng đầu tư Drexel Burnham Lambert vào cuối thập niên 80 với cáo buộc gian lận chứng khoán. Tuy nhiên, nếu tính lạm phát, số tiền bảo lãnh của ông Milken có giá trị lên đến gần 570 triệu USD.
Thẩm phán Gabriel Gorenstein nói về lý do cho phép Sam Bankman-Fried được tại ngoại dù bị cáo buộc chủ mưu một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ, là vì người này đã đạt đến một mức độ “khét tiếng” rất khó có thể bỏ trốn mà không bị phát hiện hay tham gia các hoạt động tài chính khác.
Ngoài ra, điều khoản tại ngoại của Sam Bankman-Fried còn bao gồm: Giao nộp hộ chiếu, chấp nhận bị giam lỏng tại căn nhà bị thế chấp Palo Alto, đánh giá sức khỏe để chuẩn bị “hầu tòa”, đeo vòng theo dõi ở cổ chân, không được thực hiện giao dịch từ 1.000 USD trở lên, không được vay tiền ngân hàng hoặc thành lập công ty.
Ngày 3/01/2023, Sam Bankman Fried sẽ phải trở lại New York để dự phiên tòa tiếp theo, nơi ông sẽ được trao cơ hội để nhận tội hoặc bắt đầu quá trình đấu tranh pháp lý để bảo vệ mình.
Trong diễn biến có liên quan, hai thân tín của Sam Bankman Fried là cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang đã quyết định nhận tội gian lận và khẳng định sẽ hợp tác điều tra với chính quyền Mỹ để xin khoan hồng.
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.