MASAK đã phát hiện chi nhánh hoạt động Binance Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều vi phạm trong việc tuân theo đạo luật AML tại đất nước này.
Với mức phạt 8 triệu lira (tương đương 750.000 USD), MASAK chứng tỏ sự làm việc nghiêm túc và mạnh tay trong việc tuân theo đạo luật phòng chống rửa tiền (AML) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
MASAK là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cụ thể, Ủy ban điều tra Tội phạm tài chính (MASAK) đã phát hiện ra sàn giao dịch Binance Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần vi phạm trong các đợt kiểm toán của các thanh tra trong việc tuân thủ theo đạo luật AML.
Theo thông tấn địa phương Anadolu Agency, MASAK đã thực hiện kiểm tra theo luật số 5549 (đạo luật AML về phòng chống tội phạm rửa tiền) nhằm giám sát các tài sản tiền điện tử.
Luật AML yêu cầu các công ty tài chính phải xác thực danh tính khách hàng giao dịch trên nền tảng (tên tuổi, số định danh, giấy tờ tùy thân). Đồng thời với các giao dịch vượt quá 10.000 lira, doanh nghiệp phải báo cáo ngay cho chính phủ trong thời gian 10 ngày.
Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng không tiết lộ các thông tin cụ thể về vấn đề này cũng như liên quan đến việc phạt Binance Thổ Nhĩ Kỳ.
Với cáo buộc vi phạm AML, chi nhánh Binance Thổ Nhĩ Kỳ trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ nước sở tại đưa trát phạt. Mốc thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Erdogan thông báo về đạo luật Tiền điện tử sớm được hoàn tất và thông qua Nghị viện.
Trong động thái quản lý giám sát các tài sản mã hóa, MASAK hợp tác chặt chẽ với đang hợp tác chặt chẽ với FATF.
FATF (Financial Action Task Force): Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế – cơ quan quan trọng về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Cựu Bộ trưởng bộ Tài chính Lutfi Elvan nhấn mạnh: “FATF đã yêu cầu thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ các nền tảng giao dịch tiền điện tử”.
Luật tiền điện tử có thể là một trong những đòn bẩy thúc đẩy những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ giá trị của đồng tiền quốc nội lira đang lạm phát. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn người dân đầu tư vào đồng lira và USD trong bối cảnh nhiều người ngày càng ưa chuộng tiền điện tử bán đồng lira để đổi các stablecoin được quy đổi bằng USD.
Zoe (Nguồn Cointelegraph)