Theo Fox Business, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho rằng là đang bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra khám phá cách các sàn giao dịch tiền mã hoá đang ngăn chặn giao dịch nội gián.
SEC khởi động điều tra giao dịch nội gián
Nguồn tin cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu một số sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nào đó trả lời về các biện pháp bảo vệ người dùng khỏi giao dịch nội gián. Yêu cầu này được gửi đi sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.
Hiện vẫn không rõ sàn giao dịch nào đã nhận được yêu cầu, nhưng hãng tin cho biết Coinbase, Binance, FTX và Crypto.com đều đã từ chối bình luận về nội dung này. SEC cũng từ chối xác nhận về cuộc điều tra. Hồi tháng 4, CEO Coinbase đã lên tiếng về cáo buộc nhân viên giao dịch nội gián trên sàn.
CEO Coinbase Brian Armstrong đã đăng tải một bài blog chia sẻ phản ứng của sàn trước việc nhân viên “giao dịch nội gián”. Ông không phủ nhận lẫn khẳng định liệu nhân viên của mình có đang giao dịch nội gián. Ông viết:
“Luôn cả khả năng một ai đó ở Coinbase, vô tình hoặc cố ý, tiết lộ thông tin ra bên ngoài để thực hiện hành vi sai trái. Chúng tôi có chính sách nghiêm cấm và giám sát rủi ro này, điều tra các nhân sự bị cáo buộc. Nếu bị phát hiện là vi phạm, nhân viên ấy sẽ bị chấm dứt hợp động và thậm chí bị chuyển hồ sơ lên cơ quan chức năng.”
Coinbase có chính sách hạn chế khả năng mua bán crypto lẫn cổ phiếu công ty, song có vẻ quy định này đã không được giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt.
Bản chất của cuộc điều tra hiện tại cũng không rõ ràng. SEC có thể đang tìm kiếm các đầu mối để kiện tụng các vi phạm pháp luật tiềm ẩn của một sàn giao dịch hoặc đó chỉ đơn giản là một cuộc kiểm tra tuân thủ thường kỳ.
Về các cáo buộc giao dịch nội gián không thể không kể đến vụ việc liên quan đến Cựu Giám đốc sản phẩm OpenSea, khiến ông có nguy cơ phải đối mặt với án tù 20 năm cho mỗi tội danh.
Như đã đưa tin, các công tố viên Mỹ đã bất ngờ buộc tội Nathaniel Chastain vì phát hiện ông đã sử dụng thông tin nội bộ của OpenSea để giao dịch nội gián NFT.
Giám đốc Sản phẩm của OpenSea, nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thị trường tiền mã hóa, bị bắt quả tang sử dụng thông tin nội bộ của công ty để mua trước các NFT chuẩn bị được quảng bá trên trang chủ của chợ NFT này, sau đó bán lại với giá cao hơn để tư lợi.
Theo ước tính thì số tiền mà người này đã kiếm được từ hành động trên là 19 ETH, trị giá khoảng 68.000 USD vào thời điểm đó. Nhân vật tâm điểm là ông Nathaniel Chastain sau đó đã bị OpenSea buộc phải từ chức.
Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số được đề xuất trong năm nay nếu được thông qua sẽ chính thức trao quyền “sinh sát” vào tay SEC, đặc biệt là các sàn giao dịch mã hóa vốn đã rơi vào tầm ngắm của SEC bấy lâu nay.
Điều kiện thị trường hiện tại và các vụ bê bối gần đây đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy các cuộc điều tra từ SEC. Giữa muôn trùng FUD, BTC đã sập mạnh áp sát mốc 20.000 USD, kéo theo sự suy giảm trên diện rộng của các đồng altcoin, “bóng ma” bao trùm khắp thị trường.
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021. Con số này hiện đang là 969 tỷ USD theo CoinGecko.