Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc sàn giao dịch Binance rằng đã sử dụng sai tiền của khách hàng, lừa dối giới chức.
Cáo buộc của SEC trong đơn kiện
Ngày 5/6, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Washington (Mỹ) với cáo buộc: Các token gồm Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity và COTI giao dịch trên Binance.com và Binance.US được chào bán như chứng khoán.
Theo họ, sàn tiền số lớn nhất thế giới đã vi phạm các quy định trong việc bảo vệ nhà đầu tư. Theo cao buộc, Binance thổi phồng khối lượng giao dịch, không hạn chế người dùng Mỹ khỏi nền tảng, điều hướng dòng tiền của khách hàng, đánh lừa nhà đầu tư về những biện pháp kiểm soát thị trường của mình, thậm chí bán chứng khoán chưa đăng ký.
Thông tin này đã khiến đồng Bitcoin sáng nay có thời điểm mất tới 6,7%, về mức 25.415 USD/đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4. Cùng với đó, token của Binance – Binance Coin cũng giảm tới 13%. Cùng tình trạng mất giá là đồng Ethererum – tiền số lớn thứ hai thế giới.
Một số token khác như Solana sáng nay cũng có lúc giảm 13%. Trong khi Cardano mất 8%, Polygon giảm 6%, Filecoin mất 10%.
CoinMarketCap đưa dữ liệu cho thấy, hiện tổng vốn hóa của thị trường tiền số là 1.200 tỷ USD. Trong đó, Bitcoin chiếm một nửa vốn hóa. Với vốn hóa 43 tỷ USD, Binance Coin là token lớn thứ 4 hiện nay. Binance cũng đang là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, xử lý tới 50% khối lượng giao dịch trên toàn cầu.
SEC đưa ra các cáo buộc, đang trở thành thách thức pháp lý mới nhất đối với sàn Binance và đồng sáng lập kiêm CEO Changpeng Zhao (CZ).
Trước đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hồi tháng 3 cũng cáo buộc Binance và Zhao vi phạm các quy định về phái sinh của Mỹ. Được biết, Bộ Tư pháp nước này đang điều tra xem sàn Binance liệu có bị người Nga lợi dụng nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ về chuyển tiền hay không.
Thái độ của CZ
Mặc dù hôm 5/6, SEC trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang Mỹ đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và Zhao (CZ) nhưng Zhao dường như lại không quá lo lắng về các cáo buộc này. Ông đăng một bài viết trên trên Twitter, khẳng định các nhân viên Binance vẫn làm việc để “đảm bảo hệ thống ổn định, kể cả hoạt động rút tiền và gửi tiền”.
Trong một thông báo, Binance cũng khẳng định rằng họ không đồng ý với những cáo buộc được đưa ra, đồng thời sẽ “nỗ lực bảo vệ nền tảng của mình”.
Giám đốc Tư vấn tại sàn giao dịch Vertex Protocol – Jeffrey Blockinger cho biết, không có gì bất ngờ khi SEC kiện sàn Binance. Do đó, việc họ động đến người chơi lớn nhất trong lĩnh vực này chỉ là vấn đề thời gian.