SEC cáo buộc Terraform và Do Kwon đã che dấu thông tin và thực hiện dàn xếp lừa đảo chứng khoán với thiệt hại hàng tỷ USD.
SEC kiện Terraform Labs và kẻ tội đồ Do Kwon
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Terraform Labs và Do Kwon với cáo buộc “dàn xếp lừa đảo tài sản chứng khoán tiền điện tử với giá trị hàng tỷ USD”. Bản cáo trạng của SEC dài 55 trang cùng các cáo buộc vi phạm đạo luật chứng khoán giao dịch, chống gian lận đã được gửi tên Tòa án quận phía Nam thành phố New York.
“Chúng tôi cáo buộc Terraform và Do Kwon đã không cung cấp đầy đủ thông tin một cách công khai và trung thực cho SEC theo quy định tài sản chứng khoán tiền điện tử….Chúng tôi cáo buộc họ phạm tội lừa đảo bằng việc phát đi các tuyên bố sai sự thực, gây hiểu lầm khiến các nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn”.
SEC cho biết Do Kwon và Terraform đã bán tài sản chứng khoán tiền điện tử bằng cách giao dịch bất hợp pháp là TerraClassicUSD (USTC) và Terra Luna Classic (LUNC). SEC cũng đưa ra vấn đề với mAssets – công cụ giao dịch phái sinh và hành vi phát hành token MIR (Mirror) thuộc mAssets.
SEC cho biết Terraform và Kwon đã quảng bá cho Anchor Protocol.
Anchor Protocol là một giao thức gửi và vay stablecoin (UST). Khoản gửi-vay này được duy trì bởi lãi suất ổn định (lãi suất chuẩn DeFi), đồng thời cho vay khi người dùng ký gửi tài sản thế chấp bằng các token như: LUNA, ETH, AVAX, SOL và ATOM. Lãi suất hấp dẫn vào thời điểm Terra chưa sụp đổ lên tới 20%, hơn 70% lượng UST nằm trên Anchor Protocol. Cuối tháng 12/2021, Anchor có TVL đạt gần 9 tỷ USD, chiếm hơn 50% hoạt động trên Terra. Anchor (ANC) cũng là giao thức có TVL cao nhất đạt 8,7 tỷ USD. Terra có TVL đứng thứ 2 đạt 26 tỷ USD, chỉ sau Ethereum (155,7 tỷ USD) và vượt mặt Binance Smart Chain (16,7 tỷ USD).
Tháng 5/2021, USDT de-peg, LUNA chạm mốc 0 đồng khiến thị trường tiền điện tử rơi vào thảm họa khi 40 tỷ USD bị thổi bay khỏi vốn hóa. Thiệt hại từ cú nổ Terra ước tính hơn 60 tỷ USD.
Do Kwon được cho là đang lẩn trốn ở Serbia sau khi rời khỏi Singapore vào tháng 9/2021. Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ, chính quyền Hàn Quốc trước đó đã yêu cầu sự hợp tác từ chính phủ Serbia.
Theo Bloomberg, văn phòng công tố viên ở Seoul ngầm xác nhận động thái rằng đã có 2 nhân viên đặc biệt thuộc văn phòng công tố viên và Bộ tư pháp được gửi tới bang Balkan để theo dõi Do Kwon.
Hàn Quốc đã hủy bỏ tư cách hộ chiếu của Do Kwon. Điều khó khăn là hiện tại không có hiệp ước dẫn độ giữa Hàn Quốc và Serbia. Bởi vậy, vẫn còn một hành trình dài để đưa Kwon về Hàn Quốc.
Cointelegraph đã liên hệ với Terraform Labs nhưng không nhận được phản hồi.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác