SEC gửi đơn kiến nghị lên tòa án yêu cầu ban lệnh cấm vận tạm thời đối với Binance, trong đó có yêu cầu đóng băng tài sản.
Binance phản kháng, SEC tung danh sách 61 đồng coin bị đưa vào diện chứng khoán
SEC yêu cầu đóng băng tài sản Binance
Ủy ban giao dịch chứng khoán Myz (SEC) đã đề trình khẩn cấp lên Tòa án Quận Columbia cần ban lệnh cấm tạm thời đối với Binanc.e, Binance.US và CEO Changpeng Zhao (CZ) cùng 8 hành động liên quan.
Theo SEC, việc nhanh chóng cấm tạm thời Binance nhằm đảm bảo tài sản cho các khách hàng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản nếu có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra. “Các bị đơn đã thực hiện các hành vi phạm pháp trong nhiều năm, coi thường luật pháp nước Mỹ, trốn tránh sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền đồng thời cần minh bạch các giao dịch tài sản và tài sản tiền gửi”.
Theo đó:
Tòa án cần đóng băng tài sản của Binance.US; Thu hồi tiền tệ dự trữ và tiền điện tử của các khách hàng Mỹ vì lợi ích của chính họ; Cấm Binance thay đổi, che giấu hồ sơ nội bộ và áp đặt các điều kiện điều tra; Sàn giao dịch cần chuyển tất cả tài sản của khách hàng sang một chiếc ví mới với private key riêng (bao gồm BAM Trading và BAM Management); Các giao dịch với tài sản trên 100.000 USD sẽ cần yêu cầu xử lý đặc biệt; Ngoài ra, các bị đơn cần cung cấp cho SEC danh mục tài sản tiền điện tử và tiền tệ của khách hàng và danh sách khách hàng, số dư của họ tại Binance.US.
Theo cáo buộc, Binance đang nắm giữ 2,2 tỷ USD của các khách hàng đến từ Mỹ. Điều đáng nói là số tiền này có thể “không cánh mà bay” nếu các lệnh đóng băng tài sản không được thực thi kịp thời.
Các luật sư của SEC còn cáo buộc rằng hai công ty con của Binance tại Mỹ, bao gồm BAM Trading và BAM Management, đã thu về “khoản lợi nhuận bất hợp pháp” ít nhất là 420,4 triệu USD.
Phía SEC đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và tỷ phú Changpeng Zhao (CZ).
SEC cho rằng “con cưng” của CZ đã thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng và đánh lừa nhà đầu tư về những biện pháp kiểm soát thị trường của mình.
Chủ tịch Gary Gensler nói: “Chúng tôi cho rằng CEO Changpeng Zhao và Binance đã tham gia vào mạng lưới lừa đảo, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và cố tình trốn tránh luật pháp”.
Phản hồi đơn kiện của SEC, đại diện Binance khẳng định Binance không phải là một sàn giao dịch ở Mỹ nên SEC không có đủ thẩm quyền tiếp cận. Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của sàn giao dịch đều an toàn và bảo mật.
Sàn giao dịch nói rằng họ mong muốn đi đến một thỏa thuận ôn hòa với SEC nhưng cơ quan này cố tình quyết tâm đưa họ ra tòa.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.