Sở mật vụ Mỹ tiết lộ rằng họ có sở hữu tiền mã hóa và nói rằng công nghệ blockchain là khắc tinh của các tổ chức tội phạm.
Bittrex đã làm gì sau khi tuyên bố phá sản
Sở Mật vụ Mỹ sở hữu tiền mã hóa, có bộ sưu tập NFT của riêng mình
Đại diện Văn phòng Sở Mật vụ San Francisco và lực lượng đặc nhiệm REACT đã hợp tác với các thành viên đến từ subreddit và r/cryptocurrency nhằm giáo dục cho cộng đồng tiền điện tử trên Reddit về cách đề phòng trước các âm mưu lừa đảo liên quan đến crypto.
Trong khi các cơ quan quản lý vẫn có cái nhìn khắt khe với ngành công nghiệp tiền điện tử thì lực lượng đặc nhiệm REACT dành tặng nhiều lời khen về tính công khai, minh bạch của blockchain, ca ngợi đó là cơ hội tốt để các tổ chức phòng chống tội phạm tài chính theo sự di chuyển của các dòng tiền.
REACT tuyên bố trong 9 tháng qua, họ đã điều tra thành công 17 vụ án liên quan đến crypto và hoàn trả tiền bị đánh cắp về cho người bị hại.
Quan điểm của Sở mật vụ rằng bản chất không thể thay đổi của sổ cái blockchain có lợi trong việc theo dõi các hoạt động tài chính đen của các nhóm tội phạm, đạt hiệu quả cao hơn so với dòng tiền fiat truyền thống ở một vài trường hợp cụ thể. Nhưng xác định danh tính của người kiểm soát ví giao dịch lại là một câu chuyện khác.
Các nhóm tội phạm sẽ khó khăn rất nhiều trong quá trình rửa tiền bằng cách sử dụng blockchain.
Ngoài ra, blockchain có thể vạch mặt bóc trần các hành động tinh ranh của nhóm tội phạm, thật ngốc nghếch nếu muốn che giấu hành vi phạm tội bằng tiền điện tử thay vì tiền fiat. Bởi lẽ, tiền mặt lại là phương thức tốt nhất che giấu các hoạt động mờ ám.
Về vấn đề tiền điện tử, Cơ quan Mật vụ khẳng định rằng sở hữu là cách để họ hiểu rõ hơn về các cơ chế vận hành và công nghệ phía sau ngành công nghiệp tiền điện tử. Quan điểm của cơ quan này là tiền điện tử không phải là tội phạm.
Khi được hỏi rằng liệu họ có thấy sự khác biệt nào giữa các nhóm tội phạm tiền điện tử và tội phạm tài chính truyền thống, Sở Mật vụ lưu ý rằng “phần lớn” các cuộc gọi và báo cáo mà văn phòng của họ nhận được thường liên quan đến tiền điện tử.
Đặc biệt, trong suốt 1 năm qua, họ đã nhận được nhiều báo cáo và tiến hành điều tra về hình thức lừa đảo “Pig Butchering”. Số tiền crypto mà người Mỹ bị thiệt hại vì hình thức pig butchering trong năm qua là lên đến hơn 400 triệu USD.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.