Tài sản FTX: Hành động của Bahamas thúc đẩy tranh chấp quyền tài phán với chính quyền Hoa Kỳ

Sự dịch chuyển bí ẩn hàng triệu đô la tiền của khách hàng sau sự sụp đổ và vụ kiện phá sản của FTX đã làm dấy lên nghi ngờ về sự an toàn của tài sản còn sót lại.

Bây giờ, nó đã được tiết lộ rằng những tài sản kỹ thuật số đó đã được di chuyển theo lệnh của các cơ quan quản lý ở Bahamas như được giải thích trong một hồ sơ mới của công ty đang gặp khó khăn. Lệnh được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas và nó cũng xác nhận tin tức.

Những người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và Gary Wang đã được ghi nhận rằng các cơ quan quản lý của Bahama đã hướng dẫn họ thực hiện “một số chuyển khoản nhất định sau khi khởi kiện” và tài sản “được lưu giữ trên FireBlocks dưới sự kiểm soát của chính phủ Bahamas”.

“Có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chính phủ Bahamian chịu trách nhiệm chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Bên nợ để lấy tài sản kỹ thuật số của Bên nợ—việc này diễn ra sau khi những vụ việc này bắt đầu,” hồ sơ có chữ ký của Giám đốc điều hành mới của FTX John Ray .

Chính phủ Bahamas trả lời rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã chỉ đạo chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets Ltd. sang ví kỹ thuật số do Ủy ban kiểm soát, để giữ an toàn nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ thuộc thẩm quyền của mình.

Những diễn biến mới nhất cũng đã dẫn đến xung đột về quyền tài phán sau khi các nhà quản lý Hoa Kỳ triệu tập Bankman-Fried để phế truất trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng 12 để giải thích về sự sụp đổ của FTX.

Các báo cáo cũng cho biết SBF đã thuê một luật sư nổi tiếng Martin Flumenbaum được biết đến để xử lý các trường hợp liên quan đến gian lận tài chính.

Flumenbaum gắn bó với công ty luật Paul, Weiss và đã đại diện cho những tên tuổi nổi bật đang gặp rắc rối trong thế giới tài chính.

Các trường hợp của ông bao gồm đại diện cho giám đốc điều hành Drexel Burnham Lambert, Dennis Levine, trong vụ giao dịch nội gián khét tiếng năm 1986.