Liên quan đến tố cáo bố con ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ án.
Tạm đình chỉ vụ án bố con ông chủ Tân Hiệp Phát bị tố cáo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 9/11, theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin, việc tạm đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bố con ông chủ Tân Hiệp Phát là do hết thời hạn điều tra, cùng với đó là cần làm rõ thêm một số giám định về thiệt hại liên quan đơn tố cáo.
Trước đó, ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB) và Lâm Hoàng Sơn (cùng ngụ TP HCM) đã có đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Vào tháng 3/2021, C01 khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra.
Trình bày trong đơn tố cáo, ông Lâm cho rằng Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát – Trần Quí Thanh và con gái – bà Trần Uyên Phương cùng với một số người liên quan thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách, được các bên thực hiện để che giấu đi một hợp đồng khác. Bản chất của nó là hoạt động vay mượn tiền.
Đơn tố cáo của ông Lâm cho rằng, hành vi của bà Uyên Phương và những người liên quan đã khiến cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai bị thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an vào cuộc
Trong quá trình xác minh, phía C01 đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Ông Lâm cho rằng, khu đất này là tài sản đã bị chiếm đoạt.
Sau đó, C01 cũng tiếp tục gửi văn bản đến UBND TP HCM đề nghị chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương ở các địa phương này.
Trả lời về việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách, đại diện pháp luật của bà Uyên Phương từng thông tin trên VnExpress rằng, điều đó không đúng sự thật. Bà khẳng định các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên.