Nhiều khả năng, người sáng lập Terra Do Kwon phải dành phần lớn cuộc đời của mình ở nhà giam.
Do Kwon sẽ bị công tố viên Mỹ điều tra những gì?
Terra Do Kwon đối mặt với mức án tù 40 năm
Do Kwon – kẻ tội đồ của cộng đồng tiền điện tử không nhận bất kỳ sự ủng hộ nào từ phía người dùng. Sự cố Terra LUNA sụp đổ đã khiến 40 tỷ USD thất thoát khỏi thị trường, đẩy các nhà đầu tư vào cảnh vay nợ, thậm chí phá sản.
Một chuyên gia pháp lý cho biết người sáng lập Terra Do Kwon có thể phải đối mặt với án tù ở cả Hàn Quốc và Mỹ.
Mỹ dẫn độ Do Kwon về nước cùng các cáo buộc liên quan tới thao túng thị trường, chịu trách nhiệm trước vụ sụp đổ LUNA. Tháng 5, chính quyền Hàn Quốc thông báo rằng, họ đã chuẩn bị các bước trong kế hoạch dẫn độ người này về nước.
Sau khi trốn chạy, Do Kwon đã bị bắt tại Montenegro cùng với hàng loạt giấy tờ, hộ chiếu giả mạo.
Giám đốc của văn phòng điều tra tội phạm tài chính tại Dịch vụ truy tố Seoul nói rằng Do Kwon “bị dẫn độ về Mỹ và chuẩn bị có mặt trong các phiên tòa, sau đó Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng thực hiện thi hành án”. “Đây là vụ gian lận tài chính, chứng khoán lớn nhất từng xảy ra ở Hàn Quốc”.
Cựu Giám đốc Terraform Labs có thể nhận mức án tù 40 năm với các tội danh gian lận tài chính.
Đầu năm 2023, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đã cáo buộc Do Kwon và nhóm Terraform Labs thực hiện hành vi lừa đảo và vi phạm đạo luật thị trường.
Hồ sơ gửi tới tòa án có chữ ký của Luật sư Damian Williams nêu rõ, doanh nhân 31 tuổi đã bị cáo buộc 8 tội danh bao gồm: Gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và thao túng thị trường.
Ngoài ra, 4 cáo buộc khác liên quan đến những thông báo đánh lừa các nhà đầu tư về mức độ ổn định của đồng TerraClassicUSD (USTC). Kwon bị cáo buộc tham gia các chiến dịch nhằm thay đổi giá trị thị trường của đồng USTC.
Đại diện pháp lý của Do Kwon tuyên bố rằng các cáo buộc gian lận từ phía SEC đưa ra thiếu căn cứ xác thực, họ cũng bác bỏ các cáo buộc từ phía công tố viên Hàn Quốc.
Ngày 5/6, một tòa án Montenegro đã chấp nhận yêu cầu bảo lãnh ông chủ cũ của Terra với số tiền 400.000 euro (428.000 USD). Phía công tố đã kháng cáo quyết định đó. Người phát ngôn tòa án Marija Rakovic cho biết vụ việc này sẽ được chuyển trở lại tòa án sơ thẩm.
Theo dấu vụ việc, SEC cho biết Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 Bitcoin sau khi vụ sụp đổ diễn ra. Họ đã swap 1 số token thành tiền mặt thông qua một ngân hàng Thụy Sĩ. Số token còn lại được lưu trí ở “ví lạnh”. SEC nói rằng Kwon và Terraform Labs đã truy cập vào địa chỉ ví này từ tháng 5/2022.
Tính đến hiện tại, các công tố viên thu giữ tổng cộng 246,8 tỷ won (190 triệu USD) liên quan đến vụ án và đang sắp giành quyền kiểm soát thêm 31,6 tỷ won.
Nguồn Coingape
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.