Sáng 20/3, 20 cơ sở kinh doanh thuộc Công ty F88 bị các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp công an các địa phương đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật.
Kiểm tra đồng loạt 20 cơ sở của F88 ở An Giang
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần kinh doanh F88 ở An Giang có 20 cơ sở kinh doanh mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 2 trụ sở chính của Công ty F88 ở trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên và quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.
Công an đã kiểm tra hành chính việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an;
Ngoài ra, công an cũng thực hiện kiểm tra việc kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Được biết, cơ quan chức năng đã thực hiện lập biên bản kiểm tra, lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ liên quan nhằm tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra 13 điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang
Trước đó, vào sáng 15/3, 13 tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh.
Chi nhánh chính của công ty tại Tiền Giang được đặt tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho do Ngô Quang Hưng (1983; ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng tên.
Ngoài ra còn có 12 địa điểm kinh doanh khác trên các địa bàn như: TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè, Châu Thành, Cai Lậy, Gò Công Đông, Gò Công Tây.
Qua kiểm tra xác định, các địa điểm kinh doanh của F88 có các vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng/không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều “hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm một số khoản phụ phí như “phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”. Chưa hết, người vay khi trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hằng tháng.
Trên địa bàn Tiền Giang, tại các địa điểm kinh doanh của F88 có gần 3.700 hồ sơ vay, số tiền giải ngân lên đến trên 42,5 tỉ đồng. Đáng nói, nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả trong đó bị cắt ghép với các nội dung như “Truy tìm người lừa đảo giật nợ”, “Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo”…