Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Roger Marshall của Hoa Kỳ đang đưa ra luật cấm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố và các quốc gia lừa đảo.
Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số, nếu được thông qua, sẽ áp đặt các yêu cầu về nhận biết khách hàng (KYC) đối với những người tham gia ngành công nghiệp tiền điện tử như nhà cung cấp ví và công cụ khai thác, đồng thời cấm các tổ chức tài chính giao dịch với bộ trộn tài sản kỹ thuật số, là những công cụ được sử dụng làm xáo trộn nguồn vốn.
Ngoài ra, đạo luật sẽ cho phép Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) có hiệu lực một quy tắc được đề xuất yêu cầu các tổ chức báo cáo các giao dịch cụ thể liên quan đến ví không được lưu trữ, là ví mà người dùng có quyền sở hữu tuyệt đối đối với nội dung thay vì phụ thuộc vào một sàn giao dịch hoặc bên thứ ba khác.
Hơn nữa, dự luật yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phải tạo ra một quy trình kiểm tra và xem xét tập trung vào rủi ro đặc biệt đối với các thực thể mà họ quản lý để xác định tính hiệu quả của các chương trình chống rửa tiền, tính đầy đủ của các yêu cầu báo cáo và tuân thủ. với các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý thường nêu lên những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, đồng thời họ thường khai thác những lo ngại này để nhấn mạnh nhu cầu phải có quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews