Cơ quan tình báo tài chính Úc Austrac cảnh báo rằng tiền điện tử là loại tiền được lựa chọn cho các khoản đóng góp địa phương cho các tổ chức khủng bố và các nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương. Họ cũng cảnh báo rằng các tài sản chiến tranh đang được mua bởi các nhóm bán quân sự của Nga vì liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine bằng cách sử dụng các khoản quyên góp tiền điện tử này.
Nó không còn là một “lựa chọn thích hợp” như trước đây, John Moss nhận định. Phó giám đốc điều hành và người đứng đầu cơ quan tình báo nói rằng nó hiện đang trở nên phổ biến hơn trong các nhóm tội phạm, “đặc biệt là gửi tiền ra nước ngoài”. Thật vậy, nó cũng đã được sử dụng làm tiền tệ được lựa chọn trong các vụ lừa đảo, xét đến sự tồn tại của các máy ATM tiền điện tử ở Úc. “Những chiếc máy này không được nhìn thấy ở những nơi như Vương quốc Anh. Khi bạn xem báo cáo, bạn sẽ thấy rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo. Những người rất dễ bị tổn thương khi bỏ một lượng lớn tiền mặt vào các máy ATM này, về cơ bản số tiền này sẽ ngay lập tức được chuyển ra nước ngoài,” Moss nói.
Ông cũng đề cập rằng các nhóm Nga nói trên đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút những khoản quyên góp này để mua vũ khí, máy bay không người lái và áo giáp trong cuộc chiến Ukraine. Chainalysis ước tính rằng số tiền trị giá 2,2 triệu đô la đã được gửi cho họ cho đến nay, với gần 2/3 số tiền này được gửi qua mã thông báo Bitcoin (BTC).
Micheal Tink, giám đốc quốc gia về các hoạt động tình báo, nói thêm rằng việc gây quỹ như vậy cũng tồn tại ở Úc, chỉ là không ở “quy mô lớn”. Anh nói:
“Chúng tôi đã thấy bằng chứng về việc người Úc gửi tiền vào các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài được liên kết với al-Qaida, liên kết với Isil và đây phần lớn là sự hỗ trợ của tổ chức cho việc đi lại, đào tạo, trả lương cho các chiến binh và đồng phục. Không cần nhiều tiền để tác động đến một tổ chức khủng bố trong khu vực xung đột và một lượng tiền nhỏ có thể mua vũ khí và dẫn đến các cuộc tấn công, vì vậy đây vẫn là một rủi ro đáng kể.”
Mặc dù vậy, Tink ca ngợi chất lượng của vấn đề đáng ngờ được báo cáo từ chính lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh cách các sàn giao dịch tiền điện tử ở Úc là “tuyến phòng thủ đầu tiên” chống rửa tiền. Cần lưu ý, các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử ở Úc được Austrac quản lý chính thức, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews