Theo thông cáo báo chí từ các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh, một tòa án cấp cao tại quốc gia này đã đóng cửa công ty kinh doanh tiền điện tử nổi tiếng PGI Global UK do công ty này bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo.
Công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh được cho là đã thu được khoảng 710.000 đô la từ các nhà đầu tư tiềm năng trong suốt tháng 7 năm 2020 và tháng 2 năm 2021. Nó đảm bảo với các nhà đầu tư này rằng khoản đầu tư của họ vào công ty sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 200%. Khi PGI thất hứa, nó đã cấm các nhà đầu tư rút tiền của họ.
Ba tài khoản do công ty quản lý thu các khoản thanh toán đã được phát hiện sau cuộc điều tra. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra rằng PGI bị cáo buộc đã bòn rút khoảng 200.000 bảng Anh bằng cách trả ít nhất 195.000 bảng Anh cho các tài khoản cá nhân và 10.000 bảng Anh cho một nhà bán lẻ cao cấp.
Ramil Ventura Palafox, giám đốc duy nhất của công ty, bị tòa án buộc tội từ chối hỗ trợ điều tra các cáo buộc.
Trưởng điều tra viên của Dịch vụ phá sản Mark George cũng lưu ý rằng, để được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ trách nhiệm hữu hạn, cả công ty và mọi người phải tuân thủ Đạo luật công ty.
PGI Global UK là một bộ phận của Praetorian Group International Trading có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sau khi nhận được lệnh tịch thu từ Tòa án Quận phía Đông của Virginia, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa cơ sở kinh doanh này.
Vào năm 2021, các địa chỉ bất hợp pháp nhận được 14 tỷ đô la, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020, cho thấy tội phạm dựa trên tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại – theo một báo cáo của Chainalysis.
Mặt khác, theo một báo cáo khác từ Intelligent CIO, khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm 15% so với cùng kỳ vào năm 2022 do hoạt động tội phạm tiền điện tử giảm.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews