Là hình thức lừa đảo điển hình nhất không gian DeFi, các vụ Rug pull vừa khiến các nhà đầu tư phẫn nộ vừa khiến thị trường nhiễu loạn.
Các vụ lừa đảo rug pull ngày càng hoành hành trong không gian DeFi – khi mà nền kinh tế tài chính phi tập trung trở nên phổ biến và thân thiện với mọi người.
Bởi chưa có bất kỳ một chế tài nào áp dụng với thị trường tiền điện tử, nên các vụ rug pull gây ra thiệt hại kinh tế cực lớn thì chính quyền ở nơi đó sẽ quan tâm, mức độ trầm trọng phụ thuộc vào hình thức mà nó diễn ra.
Top 10 vụ Rug Pull lừa đảo DeFi đáng sợ nhất (I)
Rug pull Arbix Finance (10 triệu USD)
Arbix Finance là một ví dụ điển hình cho trò lừa đảo “kéo thảm”.
Arbix Finance là một giao thức nuôi dưỡng lợi nhuận dựa trên Binance Smart Chain, được giới thiệu là có đơn vị kiểm toán tài chính với mức độ tin cậy cao.
10 triệu token ARBX đã được mint cùng với 8 địa chỉ. Trong đó, 4,5 triệu token mint tới 1 địa chỉ cố định và tiến hành bán tháo sau đó.
Phía công ty đưa ra lý do rằng họ đã bị hacker lấy đi số tiền 10 triệu USD, số tiền này của các nhà đầu tư. Sau tuyên bố, toàn bộ hệ thống website và kênh truyền thông Twitter, Telegram bị tháo gỡ hoàn toàn.
Vào tháng 2/2022, CertiK đã đưa ra cảnh báo rằng Arbix Finance là một dự án DeFi lừa đảo, nhóm phát triển dự án Arbix đã lợi dụng hợp đồng thông minh để rút hết tiền dự án và bỏ trốn.
Luna Yield (10 triệu USD)
Luna Yield là dự án yield farming trên nền tảng Solana (SOL). Mặc dù hệ sinh thái Solana tiềm năng nhưng Luna Yield lại không như vậy. Trước khi Luna Yield biến mất, Solana tăng đột biến đạt 2 tỷ USD tổng giá trị TVL.
Sau đó, dự án Luna Yield đột ngột mất tích, đội ngũ phát triển nhanh chóng xóa website và tất cả tài khoản liên quan cùng hàng triệu USD trong pool thanh khoản (ước tính tổng thiệt hại các nhà đầu tư phải chịu lên tới 10 triệu USD).
Các cuộc điều tra được công khai, cộng đồng Luna Yield đã tìm thấy các địa chỉ giao dịch dẫn đến sự việc rug pull đến từ các nhà làm dự án.
Snowdog (10 triệu USD)
SnowDogDAO là một memecoin đầy tiềm năng trong không gian tiền điện tử với tổng trị giá lên tới 30 triệu USD.
Song vào ngày mà các nhà đầu tư có thể bán token thì đội ngũ phát triển dự án cho biết các giao dịch chỉ thực hiện trên SnowDog AMM thay vì Trader Joe – sàn giao dịch mà các nhà đầu tư sử dụng để mua SDOG.
Đó chưa phải là điều tồi tệ khi 2 ví sở hữu 187 SDOG trị giá 10 triệu USD đã bán tháo.
Sự thất vọng bao trùm cộng đồng SnowDogDAO khi biết được 2 ví này chưa bao giờ được Trade Joe ủy quyền. Điều này đặt ra nghi vấn đội ngũ làm dự án đã lừa đảo người dùng.
là những ví này có được thông tin nội bộ, và SnowDog đã trở thành một dự án Rug Pull đáng bị lên án. SDOG mất 90% giá trị, người dùng đã không thể truy cập hợp đồng mua lại trên DEX mới.
Squid Game (3,36 triệu USD)
Squid Game trở thành hot trend sau khi nổi tiếng trên Netflix. Token SQUID tăng hơn 33.600% và được đội ngũ dự án thổi phồng lên 75.000 USD.
Mức tăng phi thường của SQUID gây chấn động thị trường. Khi đạt ATH 2.861 USD, token này đã bị bán tháo, hơn 43.000 nhà đầu tư không bán được tài sản của mình trên Uniswap do đội ngũ dự án đã thiết lập tính năng chống bán phá giá.
Trong một buổi chiều, đồng coin từng chấn động thị trường nhanh chóng lao dốc không phanh xuống đáy vực ở mức giá 0,00079 USD.
Theo New York Times, những người tạo ra SQUID có thể đã kiếm được khoản lời lên đến 3,38 triệu USD, hầu hết đều đến từ những nhà đầu tư.
TurtleDEX (2,4 triệu USD)
Tháng 3/2021, dự án TurtleDEX ra mắt trên BSC, họ tuyên bố sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tài chính trực tuyến an toàn. Đợt pre-sale vào ngày 15/3 của TurtleDex hoàn thành chỉ trong 2 giờ – chứng tỏ độ hấp dẫn của dự án trong cộng đồng người dùng.
Đội ngũ TurtleDex đã mở pool thanh khoản trên 2 sàn DEX chính của Binance Smart Chain (BSC) là Pancakeswap và Apeswap. Token TTDX được unclock và lưu hành. Trong 2 giờ đồng hồ, dự án thu về 2,4 triệu USD.
Thế nhưng chỉ 24 giờ sau, toàn bộ thanh khoản của dự án trên ApeSwap và PancakeSwap bị trống. Toàn bộ số tiền được chuyển thành ETH và di chuyển tới các ví trên Binance.
Đội ngũ dự án TurtleDEX xóa hết mọi dấu vết và đóng cửa website, ôm khoản tiền khổng lồ và biến mất hoàn toàn.
Nguồn Coinscreed
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.