Là hình thức lừa đảo điển hình nhất không gian DeFi, các vụ Rug pull vừa khiến các nhà đầu tư phẫn nộ vừa khiến thị trường nhiễu loạn.
Không gian tài chính DeFi và tiền điện tử là bước tiến fintech vĩ đại của thế kỷ XXI, chúng có tầm ảnh hưởng đáng kể tới mảng tài chính, tuy nhiên 2 mảng này cũng là miếng mồi ngon khi nhắc tới lợi nhuận.
DeFi và Cryptocurrency là hai trong số những đột phá fintech quan trọng nhất của thế kỷ XXI, và chúng đã có ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực tài chính của thế giới.
Vì sự phát triển nhanh chóng của DeFi, nên vô hình trung nó lại trở thành cách thức phổ biến để lừa đảo.
Rug pull là một trong những loại lừa đảo xảy ra trong thị trường tiền điện tử. Xuất phát từ cụm từ “pull the rug out from under (someone)”, rug pull được hiểu nôm na là “qua cầu rút ván”.
Các vụ lừa đảo rug pull ám chỉ các dự án được thiết kế bài bản, chuyên nghiệp. Sau khi sở hữu được 1 khoản đầu tư, nhóm phát triển dự án nhanh chóng phát hành token và IDO trên các sàn giao dịch DEX như Uniswap hay PancakeSwap.
Các cách thức phổ biến mà nhóm dự án thực hiện rug pull là ăn trộm thanh khoản bằng mã độc, giới hạn lệnh bán của nhà đầu tư và bán tháo token.
1. OneCoin (4 tỷ USD)
Là vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền điện tử với số tiền lên tới 4 tỷ USD, OneCoin đã trở thành ví dụ điển hình cho rug pull.
OneCoin ra mắt với tuyên bố sở hữu blockchain riêng cạnh tranh trực tiếp với Bitcoin, giá trị của nó không được thị trường xác định. Ruja Ignatov (được mệnh danh là “Cryptoqueen”) – vốn là luật sự cùng các thành viên khác đã tạo nên OneCoin vào tháng 6/2016.
Chỉ trong vòng 2 năm, hơn 4 tỷ USD đã đổ vào OneCoin, số tiền này đến từ các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới phần lớn thuộc Hong Kong, Palestine, Na Uy, Yemen, Pakistan và Canada
Năm 2017, Ignatov bỏ trốn cùng 4 tỷ USD, trước đó người này từng được Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia Dubai (UAE) giao 4 ổ USB chứa 230.000 Bitcoin.
Sau khi “nữ hoàng” bỏ trốn, OneCoin đón nhận cơn mưa kiện tụng. Nhiều nhà quản lý dự án đã bị bắt, riêng Ignatov bị FBI quốc tế truy nã toàn cầu.
3 vào năm 2017 với khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư. Sau khi “nữ hoàng tiền số” bỏ trốn, hàng loạt đơn kiện OneCoin đã được nộp tại London (Anh), Dublin (Ireland), Brussels (Bỉ) và một số thành phố khác.
Nhiều thông tin cho rằng, Ignatov đã chuyển hàng tỷ USD đánh cắp thành bất động sản, tuy nhiên, danh tính của người phụ nữ này dường như mất dấu, không ai rõ Ignatov đã chết hay còn sống.
Dự án đình đám OneCoin đã chết khi token của nó không thể giao dịch trên thị trường vì không có bất kỳ cơ chế blockchain hay hệ thống thanh toán nào.
2. Rug pull Thodex (2 tỷ USD)
Năm 2021, nền tảng Thodex tại Thổ Nhĩ Kỳ đã sập cùng với 2 tỷ USD biến mất. Giám đốc Faruk Fatih Ozer đã bỏ trốn sang Albania và bị cơ quan quốc tế Interpol truy nã.
Sau khi Thodex bị sập và Ozer bị bắt, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm giữ hơn 60 người để điều tra hành vi gian lận trên một sàn giao dịch tiền điện tử khác là Vebitcoin đột ngột ngừng hoạt động. Ngoài Thodex và Vebitcoin, vào tháng 10, sàn giao dịch tiền điện tử Coinzo cũng đã thông báo ngừng dịch vụ của mình.
Đến hiện tại, người ta vẫn không thể biết được tung tích của khoản tiền 2 tỷ USD kia ở đâu.
Trước sự phẫn nộ của cộng đồng, CEO Thodex nói rằng họ đã bị tấn công hệ thống mạng, nhưng tung tích người đàn ông này hiện không ai biết. Ozer nói rằng anh ấy sẽ hoàn trả lại tiền cho những người bị thiệt hại khi nào anh ấy trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
3. AnubisDAO (60 triệu USD)
AnubisDAO được giới thiệu thuộc OlympusDAO phát hành vào ngày 28/10/2021 tháng 10 năm 2021. OlympusDAO là một loại tiền tệ tài chính phi tập trung lấy cảm hững từ thần Ai Cập Anubis.
Đợt mở bán ICO đầu tiên token ANKH, dự án này đã thu về 55.000 ETH (tương đương 60 triệu USD).
Nhiều nhà đầu tư cho rằng AnubisDAO sẽ thành công khi trend memecoin đang khiến cộng đồng crypto chao đảo.
Thế nhưng chưa đầy 24 tiếng ra mắt, ngay sau khi huy động được gần 55.000 ETH tương đương 60 triệu USD (Tại thời điểm 2021) thì đội ngũ phát triển dự án này đã ôm toàn bộ tiền và cao chạy xa bay trong sự ngỡ ngàng của các nhà đầu tư.
Các nhà phát triển AnubisDAO có vẻ đã không làm đúng cam kết ban đầu và bỏ mặc các nhà đầu tư hoang mang trong cú lừa tài chính.
4. Uranium Finance (50 triệu USD)
Vào tháng 4/2021, Uranium Finance thông báo rằng tổ chức quỹ đã bị hacker xâm nhập lấy đi 50 triệu USD do 1 lỗi trong hệ thống bảo mật.
Thế nhưng sự thực là giao thức Uranium đã bị rút hết token bao gồm Bitcoin và Ether.
Cụ thể, số coin bị rút khỏi giao thức tài chính phi tập trung này là: 80 bitcoin (4,3 triệu USD), 1.800 Ethereum (4,7 triệu USD), 17,9 triệu BUSD (17,9 triệu USD), 5,7 triệu USDT (5,7 triệu USD), 638.000 ADA (0,8 triệu USD), 26.500 DOT (0,8 triệu USD), 34.000 BNB (18 triệu USD) ) và 112.000 token U92, đơn vị tiền tệ của Uranium
Sự việc xảy ra khi giao thức này tiến hành chuyển đổi sang bản cập nhật V2.1.
5. Meerkat Finance (31 triệu USD)
Được xây dựng trên BSC, Meerkat Finance đã thành công khi thu hút được nhiều nhà đầu tư vào ngày 3/3/2021. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, Meerkat Finance tuyên bố rằng họ bị tấn công hệ thống, 31 triệu USD không cánh mà bay (gồm 13 triệu BUSD và 17 triệu BNB).
Các nhà đầu tư tin rằng đội ngũ phát triển dự án đã thực hiện điều này để lấy đi toàn bộ số tiền. Sau sự cố, mọi thông tin về Meerkat Finance đều mất dấu, đội ngũ xây dựng dự án mất tích. Mặc dù Binance lên tiếng sẽ điều tra về sự cố rug pull này nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
(Còn tiếp)
Nguồn Cointelegraph
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.