Nền tảng cho vay tiền điện tử đã có một khởi đầu tồi tệ trong năm mới. Mới nhất, nó đã đồng ý trả 45 triệu đô la để giải quyết các khoản phí do SEC Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã buộc tội Nexo cung cấp và bán một sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ, Sản phẩm kiếm lãi (EIP), mà không đăng ký đúng cách.
“Lệnh xác định rằng EIP là chứng khoán và việc cung cấp và bán EIP không đủ điều kiện để được miễn đăng ký SEC. Do đó, Nexo được yêu cầu đăng ký chào bán và bán EIP, điều mà họ đã không thực hiện được,” SEC cho biết trong một tuyên bố. tuyên bố.
Đầu tháng này, các văn phòng của Nexo ở Bulgaria đã bị chính quyền địa phương đột kích vì nghi ngờ có hoạt động rửa tiền. Người phát ngôn của Tổng chưởng lý Bulgaria cho biết công ty đang bị điều tra về tội rửa tiền, gian lận thuế và tội phạm liên quan đến dịch vụ ngân hàng.
“Các công tố viên Bungari cáo buộc rằng 94 tỷ đô la (86 tỷ euro) đã được chuyển qua nền tảng Nexo trong 5 năm qua và một người đã tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua nền tảng này,” Euronews báo cáo.
Các quan chức địa phương của Nexo đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng các văn phòng của họ ở Bulgaria không có bất kỳ giao diện người tiêu dùng nào. Họ cung cấp hỗ trợ tại văn phòng cho các hoạt động toàn cầu của Nexo.
Vấn đề nhanh chóng mang màu sắc chính trị với việc các đảng đối thủ trong quốc hội cáo buộc nhau nhận tiền quyên góp từ Nexo. Cựu Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov từ đảng GERB đã cáo buộc năm nhân viên Nexo quyên góp 20.000 BGN mỗi người cho đối thủ Bulgaria Dân chủ vào tháng 10 năm 2021.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews