Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi.
Thông tin mới về vụ việc cựu Chủ tịch tập đoàn Gold Time chiếm đoạt tài sản 844 tỷ đồng, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSNDTC truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản (theo điều 290 Bộ luật Hình sự).
Bộ Công an cũng đề nghị truy tố đối với các bị can Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Đồi thành lập CTCP Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Tập đoàn Gold Time) vào tháng 10/2018, đặt trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.
Cựu chủ tịch Gold Time lừa đảo sa lưới pháp luật
Sau 2 năm, ông Nguyễn Khắc Đồi và cùng đồng phạm đã lôi kéo rất nhiều người người tham gia mạng lưới đa cấp của Gold Time.
Tập đoàn Gold Time dùng tiền của người sau trả cho người trước theo mô hình Ponzi. Tập đoàn này yêu cầu người tham gia phải bỏ tiền đặt cọc để mua phân quyền kinh doanh.
Thế nhưng, Gold Time lại không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng như cam kết. Các dự án được vẽ ra hoàn toàn không tồn tại.
Tính từ tháng 10/2018 đến nay, số lượng thành viên đăng ký hệ thống lừa đảo này lên tới 361.086 người. Số gói đầu tư lên tới 640.575 gói, song chỉ có 281.450 gói đầu tư là nộp tiền thật, với tổng số tiền lên tới hơn 844 tỷ đồng.
Số tiền này đã được sử dụng để chi trả hoa hồng, lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, chia cổ tức hàng tháng cho những cá nhân tham gia mua bất động sản.
Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra thông tin các nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ”.
Cựu Chủ tịch Gold Time bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa công ty để mua đất, nhà, ô tô, gửi tiết kiệm cùng các chi phí khác cho cá nhân với số tiền lên tới khoảng 200 tỷ đồng.
Theo nhiều nguồn tin, cựu Chủ tịch Gold Time thường xuyên khoe số vốn điều lệ của tập đoàn lên tới 10.000 tỷ đồng hòng lừa đảo các nhà đầu tư. Song trên thực tế, phóng viên của báo Tiền Phong cho hay, tập đoàn Gold Time chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn với khoản tiền 20 tỷ đồng.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.