VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Louis Holdings cùng với 7 đồng phạm.
Ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm bị truy tố khung 7 năm tù hoặc phạt tiền
Theo đó, ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc cùng 7 đồng phạm tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
Ngày 11/1, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán trong vụ “thổi giá” 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Khung hình phạt đối với ông Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm gồm phạt tiền tối đa 4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.
Thủ đoạn của nhóm 8 bị can trong vụ thao túng cổ phiếu ở Louis Holdings
Giai đoạn 2020-2021, ông Đỗ Thành Nhân không chỉ là chủ tịch Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital.
Thời điểm đó, Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings. Ông Nhân đại diện pháp luật của 3/6 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings đã mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong số đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Động thái này nhằm tạo nhóm “hệ sinh thái” của Louis Holdings.
Ông Nhân đã mua lại chín triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn vào tháng 1/2021. Sau đó, được Đỗ Đức Nam tư vấn, ông Đỗ Thành Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu “rác” mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang. Giá mua là 1.800 đồng/cổ phiếu.
Ông Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu mã BII và TGG vừa được mua số lượng lớn.
Theo đó, sau khi đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch Louis Holdings đã chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín cùng với người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác. Tuy nhiên, các tài khoản đó đều do ông Nhân và Nam sử dụng.
Ông Nam chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thực hiện thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận… đối với 2 mã cổ phiếu BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Trong khi đó, ông Đỗ Thành Nhân lập một nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family với 10.000 người tham gia. Tại đây, cựu Chủ tịch Louis Holdings hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng lên nhiều lần.Nội dung này được cựu Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng tải trên nhóm để kích thích nhà đầu tư.
Với thủ đoạn trên, cổ phiếu BII lập đỉnh gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào, ở mức 33.800 đồng/cổ phiếu. Ở vùng giá ở đỉnh, nhóm đối tượng đã bán chốt lời.
Cổ phiếu TGG diễn biến tương tự. Sau nhiều phiên tăng trần, khối lượng khớp lệnh lớn, TGG đã lập đỉnh ở mức giá 74.800 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 37 lần thời điểm so với thời điểm ông Nhân mua vào.
Hành vi thao túng chứng khoán đã đem về số tiền lợi bất chính cho nhóm của cựu Chủ tịch Louis Holding là 154 tỉ đồng.